Мошенничество, способы его совершения

Если потерпевшие иногородние  или слабо ориентируются на местности, то производится допрос на месте происшествия, что помогает оживить в памяти потерпевшего отдельные обстоятельства события [16 ,c.169].

Допрос свидетелей. Обычно мошенники стремятся обмануть потерпевшего наедине,   в   отсутствие   третьих лиц,   но   следователь   должен   стремиться установить   свидетелей,   которым   известны   те   или   иные   обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. Свидетели-очевидцы выявляются в процессе  допроса  потерпевшего,  осмотра  места  происшествия  и  в  ходе розыскной работы. В качестве свидетелей могут быть допрошены также лица, знакомые с обвиняемым и потерпевшим (их взаимоотношения следует учитывать при оценке показаний).

Свидетели-очевидцы   иногда   сообщают   новые   данные,   о   которых   не рассказал потерпевший, так как мог забыть ту или иную деталь в силу взволнованности, расстройства и т.п. Кроме того, они помогают следователю проверить показания потерпевшего и, наконец, их участие на очных ставках позволяет изобличить уже установленных преступников.

Если на момент допроса свидетеля или потерпевшего лицо, совершившее мошенничество, не обнаружено, то особое внимание уделяется выяснению сведений, которые могли бы помочь в его установлении. Обязательно выясняются вопросы, относящиеся к определению точного времени совершения    преступления,    выяснению    примет    лица,    заподозренного (потерпевшим  или  свидетелем)  в  совершении  мошенничества,  к точному установлению   способа   мошенничества,   а   также   транспортных   средств, использованных преступником для совершения преступления [16 ,c.173].

Освидетельствование. При проведении этого следственного действия могут быть выяснены следующие вопросы: имеются ли на теле освидетельствуемого особые приметы, какие именно и где; имеются ли на теле освидетельствуемого частицы тех или иных веществ, которые он мог унести с места происшествия или принести на него.

Установить наличие  или отсутствие следов или особых примет на теле освидетельствуемого  важно для выяснения обстоятельств  совершенного преступления, а также  для розыска скрывшегося преступника. Эти данные помогают изобличить обвиняемого (подозреваемого) в совершении преступления. Кроме того, они используются для установления личности преступника, при предъявлении его для опознания.

Специалист, участвующий  в следственном действии, объектом которого является одежда или тело живого человека, призван оказать помощь следователю в обнаружении и фиксации следов, которые подвергались уничтожению или маскировке.

Помимо следов преступления в процессе освидетельствования  устанавливаются и особые приметы: шрамы, татуировки, рубцы, родимые пятна, пигментированные участки кожи, веснушки и др.

Все следы и особые приметы, обнаруженные при освидетельствовании, должны быть зафиксированы и описаны  в протоколе, а в необходимых  случаях дополнены фотоснимками, рисунками и др. [16 ,c.179].

Допрос подозреваемого (обвиняемого). Специфика этого преступления требует от преступника хитрости, изворотливости, комбинаторских способностей, знания психологии человеческих отношений, что значительно затрудняет работу следователя и требует тщательной подготовки к допросу.

Мошенники, задержанные  с поличным, на допросах обычно отрицают свою причастность к совершенному преступлению, заявляя, что потерпевшего они не знают. В этом случае путем допроса  потерпевшего, а также установленных свидетелей-очевидцев необходимо выяснить факт общения потерпевшего и мошенника, затем предъявить мошенника для опознания.

Если вместе с мошенником задержан и его соучастник, то нередко  мошенник заявляет, что он с ним  не знаком и видит впервые. В таком случае следователь путем допроса родных и знакомых задержанных мошенников должен установить, знают ли действительно мошенник и соучастник друг друга.

Иногда задержанные  лица заявляют, что знают друг друга, но встретились неожиданно. В такой ситуации следователь посредством допросов их родных и знакомых сослуживцев должен попытаться установить, была ли встреча преднамеренной или случайной.

Следует учитывать, что  на первоначальном этапе часто очевиден лишь один эпизод мошенничества, поэтому одной из целей допроса должно быть выяснение вопроса о причастности подозреваемого к совершению подобных преступлений .

В процессе допроса подозреваемого (обвиняемого) необходимо выяснить: способ совершения мошенничества; обстоятельства задержания; были ли соучастники, кто они; в чьих интересах совершено преступление; место хранения и способы сбыта преступно добытого имущества и ценностей; иные факты преступной деятельности.

Если подозреваемый (обвиняемый) сознается в совершенном преступлении, целесообразно подробно выяснить примененный им способ мошенничества. Детальное выяснение способа поможет установить в подозреваемом мошенника, чье преступление осталось нераскрытым.

Чтобы выяснить, были ли у подозреваемого соучастники, следователь  при допросе должен использовать данные, добытые в результате оперативно-розыскных мероприятий, и материалы, собранные при задержании, и составить детальный план допроса каждого сообщника с применением аудио-, видеозаписи [16 ,c.186].

Предъявление  для опознания. К объектам опознания, обычно относятся: вещи, ценности; транспортные средства; предметы, выброшенные подозреваемым при задержании; сами подозреваемые и другие участники.

В отличие от других способов приобретения чужого имущества, мошенничество  предполагает открытую, как бы добровольную передачу потерпевшим своего имущества. Это, в свою очередь, определяет особенности расследования дел о мошенничестве, заключающиеся в том, что потерпевшие некоторое время видят преступника, общаются с ним и впоследствии, когда преступление совершиться и мошенник скроется, могут сообщить довольно детальное описание примет мошенника, его одежды и поведения.

Тактика предъявления для  опознания по делам о мошенничестве  имеет некоторые особенности. В  частности, при предъявлении подозреваемого следует учитывать, что именно мошенники чаще, чем другие преступники, изменяют свою внешность перед совершением преступления: переодеваются в другую одежду, меняют прическу, остригают волосы, отпускают бороду, надевают или снимают очки и др.

В практике были случаи, когда потерпевшие, спустя несколько дней, а иногда и месяцев задерживали обманувших их мошенников. В таких случаях предъявить для опознания мошенника задержавшему его потерпевшему не следует. Сам факт обнаружения мошенника среди большого числа людей говорит об уверенности потерпевшего в том, что задержанный и является именно тем человеком, который обманным путем получил от него деньги, вещи и др. В таких случаях особенно важно правильно оформить протокол задержания подозреваемого в мошенничестве, в частности, в графе «основания задержания» указать, что лицо задержано по заявлению потерпевшего или с поличным.

Возможно также предъявление для опознания преступника по фотокарточке, например, в тех случаях, когда преступник задержан в другом месте   и      нецелесообразно   его   этапировать   в   город,   где   он   совершил мошенничество, или потерпевшему ехать туда, где преступник задержан.

Большую помощь в раскрытии  преступления может оказать предъявление потерпевшему (или очевидцам) фотоальбома  мошенников для опознания преступника. В отделах уголовного розыска УВД, МВД многих областей и крупных городов имеются альбомы с фотографиями выявленных и взятых на учет мошенников. В альбоме под фотографией имеется лишь номер, а в отдельном альбоме каждому номеру фотографии соответствуют установочные данные мошенника.

В настоящее время  возможно опознание по видеоизображению и с помощью компьютерной видеокартотеки, что качественно улучшает результаты данного следственного действия.

После принятия заявления  от потерпевшего и его допроса, в процессе которого выяснены приметы мошенника, можно в присутствии понятых предъявить потерпевшему альбом с фотографиями мошенников. Составление протокола в этом случае обязательно как в случае опознания мошенника, так и в случае неопознания.

В протоколе особенно тщательно надо записать, по каким  именно приметам потерпевший (или очевидец) опознает преступника и следует  указать, что согласно имеющимся  в органе внутренних дел сведениям  изображенный на фотографии под таким-то номером является таким-то.

В данном случае может  быть не соблюдено тактическое правило  предъявления для опознания (предъявление на фотографии лиц одного пола, примерно одного возраста, одетых примерно в  одинаковую одежду), что, однако, не лишает его доказательственной силы, ибо потерпевшему (или очевидцу) в присутствии понятых было предъявлено большое количество фотографий различных лиц.

В случае обнаружения  у подозреваемых вещей, имеющих  индивидуальный заводской номер, и  наличия у потерпевшего соответствующих  документов (паспортов, аттестатов и т.д.) на эти вещи предъявлять их для опознания нецелесообразно.

Вещи, выброшенные подозреваемым  при задержании, а также те, о  которых подозреваемый заявляет, что они ему не принадлежат, нужно  обязательно предъявить для опознания лицам, видевшим эти предметы у подозреваемого, что позволит установить их принадлежность [16 ,c.196].

Обыск по месту  жительства и работы задержанного. После установления личности задержанного необходимо произвести обыск по месту его жительства, а если необходимо - и по месту его работы. В результате такого обыска следователь может обнаружить как вещественные доказательства (преступно добытые вещи, деньги и др.), так и различного рода письменные документы, указывающие на причастность обвиняемого к совершенному мошенничеству и помогающее следователю добыть данные о личности задержанного и его связях.

Предметы и объекты, подлежащие обнаружению, следует определять исходя из способа совершения мошенничества.

Так, если мошенничество  совершено с использованием вещевой или денежной «куклы», то при обыске необходимо искать вещевые и денежные «куклы», предметы-заменители, материалы упаковки, вырезанные по размеру денежных знаков листы бумаги.

Если из материалов дела усматривается, что при совершении преступления мошенник оставил рукописный текст, то при обыске отыскивают черновики аналогичного текста, свободные образцы почерка обвиняемого, образцы бумаги, сходные с имеющимися в деле, изымают письменные принадлежности, чистые листы бумаги со слабовидимыми оттисками текста. Эти предметы могут понадобиться при назначении и проведении экспертизы. При обыске могут быть обнаружены также расписки, обязательства, данные мошенником.

Обнаруженные групповые  фотоснимки, переписка, дневник обвиняемого, квитанции о почтовых отправлениях способствуют установлению соучастников мошенничества [16 ,c.203].

Следственный  эксперимент и проверка показаний  на месте. По делам о мошенничестве следственный эксперимент чаще всего проводится для того, чтобы проверить:

- можно ли было увидеть или слышать то или иное событие при обстоятельствах, на которые указывает свидетель, подозреваемый или обвиняемый;

- способ выполнения  подозреваемым (обвиняемым) определенных  действий

(при подделке документа,  обработке камня, металла и  др.);

- какое время нужно затратить для производства тех или иных действий. Чтобы повысить значение результатов следственного эксперимента, необходимо максимально приблизить условия его проведения к тем, в которых происходило проверяемое событие: по возможности проводить эксперимент в том же месте и в тоже время суток, как и проверяемое событие; использовать по возможности те же или такие же предметы, орудия. Надо максимально точно восстановить обстановку мошенничества, расставив участников эксперимента в соответствии с   показаниями очевидцев или участников проверяемых событий, дать им указания произвести действия, соответствующие тем, которые по показаниям или по предположениям, вытекающим из материалов дела, имели место. Следователь и понятые наблюдают за этими действиями и фиксируют результаты. Желательно повторить эксперимент несколько раз и в разных вариантах.

В необходимых случаях  к протоколу следственного эксперимента должен быть приложен план (или схема) объекта, где производился эксперимент  с указанием размеров и расстояний, а также обстановки и местонахождения участников эксперимента.

Проверка показаний  на месте проводится только после  допроса и заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит  на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события; отыскивает и указывает предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела; демонстрирует определенные действия; обращает внимание на изменения в обстановке места события; конкретизирует и уточняет свои прежние показания. Одним из эффективных способов проверки показаний подозреваемого является проверка показаний на месте, особенно при групповом мошенничестве. Совпадение показаний нескольких обвиняемых в данном случае является важным средством проверки их достоверности. Такой же проверке целесообразно подвергать и показания потерпевшего с целью изобличения в даче ложных показаний или установления соответствия их с показаниями свидетелей, обвиняемых [16 ,c.209].