Мошенничество, способы его совершения

1. в отношении личного имущества граждан:

• вручение   после   сделки   вещевых   или   денежных   «кукол» (замена   или   фальсификация   товара   либо   денег   при   расчете);

• сбыт фальшивых изделий из цветных металлов или стекла под видом   благородных   металлов  или драгоценностей   («фармазонство»);

• обсчет   потерпевшего   при   размене   крупных    купюр   либо обмене валюты;

• подбрасывание  «ценностей»  с последующим участием в их «дележе»;

• обман  при  игре  в  карты,  в  «наперсток»   (шулерство),  гадание, знахарство;

• продажа    несуществующего или чужого имущества  (например, квартиры или дачи, находящейся во временном пользовании);

• завладение денежными средствами или другими ценностями под предлогом приобретения дефицитных предметов либо оказания каких-нибудь   услуг   (так   называемые   ложные   обещания — один из самых распространенных способов мошенничества). Это может быть   получение   денег   за   «услуги»,   связанные   с   внеочередным получением ордера  на  кооперативную или государственную квартиру либо приобретением для потерпевшего дефицитных  товаров (автомобиля,   мебели,   одежды,   продуктов питания);

• завладение имуществом и денежными средствами путем представления себя лицом, выполняющим должностные (властные) полномочия: проведение обыска от имени работника органов внутренних дел, прокуратуры либо взимание штрафа (т.е. обман в отношении личности);

2. в отношении иного имущества:

• незаконное оформление пенсий или пособий по безработице;

•  завышение суммы ущерба, подлежащей выплате клиенту в результате оговоренных в договоре страхования событий (на случай аварии автомашины, пожара жилого дома и пр.);

• мнимое представительство, при котором мошенник, имея на руках фиктивные документы о принадлежности к той или иной коммерческой фирме, заключает договор с государственным предприятием, первым условием которого является отгрузка предприятием каких-либо материальных ценностей или предоплата какого-либо товара. После получения требуемого мошенник скрывается. При этом фирма, от имени которой он выступает, может в действительности существовать или не существовать;

• мнимое посредничество сводится к тому, что преступник заключает одновременно два договора на закупку сырья и его поставку [8 ,c.132].

Анализ характера действий мошенников позволяет говорить о  том, что для большинства мошеннических  операций характерно наличие нескольких этапов достижения преступного результата:

1. подготовительный этап: разработка схемы операции, подготовка к ее проведению, включающая в себя необходимые организационные и технические мероприятия;

2. непосредственное осуществление мошенничества: проведение обманных действий, присвоение похищенного имущества, его реализация;

3. сокрытие следов в целях уклонения от уголовной ответственности    [8 ,c.178].

Таким образом, организация  расследования мошенничества на первоначальном этапе зависит от того, удалось ли на момент возбуждения уголовного дела задержать мошенника или нет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3 ОСОБЕННОСТИ ИТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

 

 

Осмотр места  происшествия. В целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств по делу проводятся следственные осмотры места происшествия, предметов, документов.

Сложность осмотра места  происшествия по делам о мошенничестве  обусловливается рядом обстоятельств:

- от момента события до его обнаружения порой проходит значительное время, что ведет к частичной или полной утрате следов и иных предметов, могущих стать вещественными доказательствами;

- мошенничество нередко совершается в многолюдных местах (магазины, улицы,  рынки,  вокзалы  и  др.),  что  отрицательно  влияет  на сохранность обстановки места происшествия;

- мошенники, особенно  ранее судимые, «работают» достаточно  профессионально и стараются  не оставлять каких-либо следов  или оставляют ложные следы,  затрудняющие расследование.

Специфика осмотра места происшествия при расследовании мошенничества связана также с тем, что потерпевший, будучи участником преступного события, как правило, сообщает интересующие следствие факты. Это позволяет проводить осмотр целенаправленно, обращая внимание лишь на обстоятельства, непосредственно относящиеся к делу.

Осмотру места происшествия должен предшествовать его общий  обзор, в ходе которого следователь  может установить: действительно  ли это то место, где, по словам потерпевшего, произошло мошенничество; откуда можно  было видеть или слышать происходящее.

Место происшествия по рассматриваемым  делам, как правило, обширно: в одном  месте происходит знакомство мошенника  с потерпевшим, в другом - обусловливается  сделка, в третьем - передаются деньги или материальные ценности. По возможности следует осмотреть все места, где происходили эти события.

Приступая к осмотру, необходимо тщательно изучить обстановку на месте происшествия, в частности, расположение объектов, где было совершено  мошенничество, подступы к нему. Решая  вопрос о границах осматриваемой территории, нужно исходить из того, что кроме центра места происшествия самым тщательным образом должна быть осмотрена прилегающая к нему местность.

Весьма важную роль в  процессе расследования могут играть микрообъекты и запаховые следы. Следует учесть, что имеется объективная связь между совершенным преступлением, микрообъектами и запаховыми следами, которые очень трудно уничтожить. Они являются самыми надежными вещественными доказательствами по делу. По микроследам и запахам можно судить об отдельных обстоятельствах совершения мошенничества, а также установить групповую принадлежность, природу вещества, оставившего след и тем самым получить полезную информацию о присутствии конкретного лица или предмета на месте преступления.

Источниками микрообъектов и запаховых следов могут быть: сам преступник и потерпевший; их одежда, обувь, головной убор, перчатки, шарф, предметы обстановки места происшествия и предметы посягательства. В качестве микрообъектов выступают слюна, волосы, волокна и частицы одежды, штукатурки, побелки и др. При совершении мошенничества микрочастицы могут быть обнаружены на теле и одежде преступника.

Последовательность осмотра, характер возможных следов (предметов) и их местонахождение в значительной степени определяются способом совершения мошенничества.

Так, если осмотр проводится по факту мошенничества, совершенного путем продажи вещевой «куклы», то необходимо отыскивать остатки упаковки и содержимого «куклы». При этом следует не забывать о возможности  обнаружения следов ног, транспорта или предметов, оставленных преступниками [16 ,c.154].

Задержание  мошенника и производство личного  обыска. Если дела о мошенничестве   возбуждаются   по   материалам   задержания   преступника   с поличным,   то   подозреваемого   нужно   немедленно   обыскать   для   изъятия документов, а также предметов, которые могут указывать на причастность задержанного к совершению мошенничества. Проведение личного обыска в момент задержания не устраняет необходимости повторного обыска после доставления задержанного в милицию. Следует помнить, что промедление с проведением личного обыска позволит задержанному уничтожить или выбросить изобличающие его предметы.

При личном обыске у подозреваемого могут быть обнаружены деньги, а  также предметы и ценности, принадлежащие потерпевшим; документы, удостоверяющие личность преступника; записи, из которых можно установить его связи; планы помещений, где было совершено мошенничество; документы и предметы, указывающие на факты продаж или сдачи вещей в комиссионные магазины, ломбарды, камеры хранения (например, различные квитанции), а также иные, могущие иметь значение при расследовании мошенничества (например, записные книжки с адресами).

После  производства личного  обыска  задержанного  нужно  немедленно принять меры к установлению его личности и места жительства для производства там обыска. Выяснить личность задержанного крайне важно, так как практика показывает, что мошенничеством обычно занимаются преступники-рецидивисты, которые при задержании называют вымышленные фамилии. Установить личность задержанного мошенника можно путем его проверки по картотеке в ИЦ, а также по дактилоскопической картотеке и другим криминалистическим учетам [16 ,c.161].

Осмотр    предметов    и    документов,    полученных    потерпевшим    от мошенников,      проводится      немедленно      по      их      обнаружении      для индивидуализации этих предметов, установления данных, которые могут быть использованы для розыска скрывшегося мошенника. Паспорта, удостоверения, доверенности и иные документы должны быть осмотрены с применением научно-технических средств, позволяющих выявить следы, подделки. Обнаруженные в ходе осмотра места происшествия или в процессе расследования предметы, брошенные, оброненные или спрятанные преступниками, а также предметы, найденные гражданами, также должны быть тщательно осмотрены следователем в его рабочем кабинете. К участию в осмотре предметов целесообразно привлекать специалиста-криминалиста.

Осматривая предметы, оставленные мошенником, следует  искать следы, особенно следы пальцев рук, которые могут указать на преступника. При осмотре денежной «куклы» на листах нарезанной бумаги нужно внимательно изучить качество бумаги. Нередко мошенники используют листы плотной бумаги из журналов, бланки служебных документов, остатки которых затем можно    обнаружить    при    обыске.    Осмотр    фальшивых    драгоценностей способствует выяснению способов подделки. С этой целью надо обращать внимание на обработку изделия, наличие меток, клейм, марок фирм. В ряде случаев мошенники оставляют потерпевшим различные поддельные документы (квитанции, расписки и др.) В ходе их осмотра среди других вопросов необходимо установить наличие подчисток, исправлений, выявить признаки, обеспечивающие розыск исполнителя или средства изготовления документов, и др.

Допрос потерпевшего, как правило, должен производиться немедленно после   заявления   о   мошенничестве,   что   позволяет   установить   приметы преступника (участника преступной группировки) и по «горячим следам» организовать его задержание, предупредить утрату в памяти потерпевшего деталей происходящего события, а также избежать в последующем влияния заинтересованных лиц, стремящихся склонить потерпевшего к даче ложных показаний путем шантажа или подкупа.

Мошенничеству нередко способствует аморальное, а порой и противоправное поведение самих потерпевших. Поэтому нужно учитывать, что на допросах такие лица стремятся скрыть компрометирующие их факты, оправдывая свое неблаговидное поведение. К услугам мошенников потерпевшие иногда прибегают, чтобы удовлетворить какие-либо свои потребности незаконным путем, поэтому при их допросе следователю необходимо применить известные приемы: детализацию вопросов; предъявление доказательств; использование оперативно-розыскных данных (после соответствующих консультаций с оперативными работниками).

При   допросе   потерпевшего   необходимо   выяснить  и  зафиксировать  в  протоколе:   когда   и   где   было   совершено   мошенничество;   какой   способ мошенничества   применили   преступники;   сколько   было   мошенников,   их приметы; какое имущество или имущественные выгоды получили мошенники (особенно тщательно следует описать не только общие признаки похищенных  вещей, но и их характерные особенности и индивидуальные приметы).

Следует   также   выяснить,   были   ли   при   совершении   мошенничества очевидцы,   как   себя   вели   преступники,   действовали   ли   они   смело или опасались встретить знакомых (установление этого обстоятельства позволит сделать предположительный вывод, были ли преступники «гастролерами» и поэтому не боялись встреч со знакомыми, или они были местными жителями).

Если потерпевший указывает, что при совершении мошенничества  были очевидцы, то необходимо принять  срочные меры к их выявлению.

Если мошенничество  было совершено, например, в магазине, на рынке, а потерпевший не может назвать очевидцев, то после допроса и выяснения примет мошенника необходимо допросить работников магазина или рынка, чтобы выяснить, не видели ли они вместе с потерпевшим преступника - по приметам, сообщенным потерпевшим.

Для обозначения соучастников при детализации их действий допрашиваемому предлагают использовать броские приметы  их внешности прическа, шрамы, усы, татуировка, цвет и покрой одежды и др.).

Максимальная детализация  показаний позволяет в последующем конкретизировать версию о лице, совершившем мошенничество. Если потерпевший самостоятельно может нарисовать внешность мошенника или его особые приметы (татуировку, форму шрама, место его расположения и др.), то выполненный рисунок подписывается потерпевшим и приобщается к протоколу.

При  допросе   нескольких  потерпевших   целесообразно   предложить  им нарисовать или схематически изобразить место происшествия с указанием, где находились потерпевший и преступник. Такие схемы используются при осмотре места происшествия, а также для установления возможных противоречий в показаниях других участников расследования (свидетелей, обвиняемых) и выяснения истины.