Транснациональная преступность

МИНИСТЕРСВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ОМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСОКОГО

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛЕНЕ «КРИМИНОЛОГИЯ»

ВАРИАНТ №4 
 
 
 
 
 
 

Выполнил: студент 3-го курса

очно-заочной  формы обучения

группа  № ЮЮ-821-ВУ

Французов А.Н.

                                   Проверил:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Омск 2011 
 
 
 
 
 
 

Вариант 4

Задание 1.

Транснациональная преступность. Понятие транснациональной  преступности. Отличие от международной  преступности и преступлений международного характера. Виды транснациональных преступных организаций, основные направления их криминальной деятельности. Международной сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью.

       Транснациональная преступность – это одна из форм преступности; совокупность совершенных за определенный период преступлений (лиц, их совершивших), наносящих ущерб двум или более государствам либо интересам юридических или физических лиц двух и более государств. В отечественной юридической литературе отмечалось, что когда появилась необходимость борьбы с общеуголовными преступлениями, совершаемыми иностранцами, возникла проблема и понятие международной преступности. Со временем, однако, стало очевидно, что многообразные проявления международной преступности носят не только общеуголовный, но и политический характер, имеют различную степень тяжести (общественной опасности). С учетом этого российские исследователи различают в структуре транснациональной преступности международные преступления, или преступления против мира и безопасности человечества, представляющие повышенную опасность для мирового сообщества, и преступления международного характера, хотя и представляющие меньшую опасность, но причиняющие вред нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и гражданам разных стран. Оба эти вида транснациональной преступности составляют предмет международного уголовного права. Анализ международных документов и литературы последних лет показывает, что термины «международный» и «транснациональный» применительно к преступности в основном используются как равнозначные. Это вполне оправданно, если учесть, что оба указанных термина этимологически восходят к обозначению одного и того же явления. Верный с языковой стороны, этот вывод, тем не менее, ошибочен с точки зрения реального речевого функционирования анализируемых терминов в специальной литературе. Фактически содержание, вкладываемое в понятие транснациональной преступности, несколько уже, поскольку предмет анализа сознательно ограничивается лишь рамками общеуголовной преступности. Под ней здесь подразумевается совокупность преступлений, не носящих политического, военного, религиозного и расового характера. Общеуголовные преступления как следствие социальных противоречий, духовного несовершенства и деструктивности личности многих людей носят общечеловеческий характер. Их основные формы — насилие и обман, выражающиеся в убийствах, причинении вреда здоровью, изнасилованиях, грабежах, разбоях, кражах, мошенничестве, должностных хищениях и т. п.,— сопровождают человечество на всем протяжении его истории. В этой связи необходимо особо подчеркнуть, что понятием транснациональной преступности не охватывается некая «наднациональная» преступность, не наблюдаемая в национальных границах. В то же время некоторые виды преступлений в транснациональном исполнении приобретают определенное качественное своеобразие, которое, в частности, состоит в том, что в противоборстве с ними отдельные государства могут оказаться бессильными. Именно это обстоятельство в числе прочих служит объективной основой антикриминальной коалиции государств, объединения их усилий в борьбе с преступностью. Транснациональная преступность в целом, так и каждое отдельное транснациональное преступление по самой своей сути предполагают выход за пределы одной страны. Отсюда в самом общем виде общеуголовную транснациональную преступность можно определить как преступность, выходящую за границы отдельного государства, т. е. затрагивающую охраняемые законом интересы не менее чем двух стран. Ограничение объема понятия транснациональной преступности кругом общеуголовных преступлений не является чистым авторским произволом, а имеет под собой некую объективную основу. Во-первых, если не считать экстремальных ситуаций типа Нюрнбергского и Токийского послевоенных процессов, уголовно-правовые и процессуальные решения относительно преступлений политического, военного, религиозного и расового характера являются исключительной компетенцией каждого отдельного государства в соответствии с международно-правовым принципом суверенного равенства государств. Во-вторых, применительно к этим преступлениям существует специальный режим межгосударственных отношений. В качестве одного из главных признаков называется организованность. Именно ее ставит во главу угла-Ф. М. Решетников, подчеркивая, что организованная преступность существует преимущественно в форме международных объединений преступников, занимающихся контрабандой, незаконной торговлей золотом, алмазами, наркотическими средствами, подделкой денежных знаков, кражами и перепродажей произведений искусства, куплей-продажей «живого товара» и т. п. Признак организованности как специфическую черту транснациональной преступности прямо или косвенно выделяют и другие авторы. Вторым ведущим признаком транснациональных преступлений нередко называется профессионализм их субъектов, положенный в основу пофамильной картотеки Интерпола и отражаемый в ней в виде способа совершения преступлений.

При всей важности организованности и профессионализма преступников вряд ли, однако, можно  утверждать, что указанные признаки присущи всем транснациональным преступлениям. Практике известны далеко не единичные случаи совершения обычных, т. е. не организованных и не профессиональных, преступлений, затрагивающих интересы разных стран. Характерными примерами таких преступлений являются, например, неквалифицированные кражи, грабежи, разбои, совершаемые иностранцами либо против иностранцев на территории одного или нескольких государств.

С этих позиций представляется, что общеуголовная  транснациональная преступность — это совокупность предусмотренных национальным уголовным законодательством преступлений, совершаемых:

1)   иностранцами или с их участием на территории России;

2)   гражданами  России  или с их  участием  на  территории других государств;

3)   любыми   лицами,   независимо   от   их   гражданства,   вне территории России, если сами преступления или их последствия затрагивают законные интересы России;

4)   гражданами России, иностранцами и лицами без гражданства  (апатридами)  на ее территории, если сами преступления или их последствия затрагивают законные интересы других стран;

5)   в  отношении  иностранцев  и   апатридов   на   территории России либо в отношении этих лиц и российских граждан за ее пределами.

Характеристика организованной преступной деятельности предполагает рассмотрение основных ее видов. Можно перечислить почти все преступления, предусмотренные в уголовных кодексах различных стран, которые могут быть совершены преступными организациями: одни (торговля наркотиками, оружием) как основная целевая деятельность, другие (убийства, террор) как способ устранения конкурентов, третьи (подкуп, коррупция) как форма самозащиты от разоблачения, четвертые (неуплата налогов, отмывание денег) как спасение преступного капитала, пятые (создание фиктивных предприятий) как метод легализации своей деятельности и т. д. Поэтому перечислить все совершаемые ими преступления априори невозможно.  Одним из наиболее характерных для организованной преступности является вымогательство (рэкет) и ростовщичество. Особую опасность представляют преступные виды деятельности транснационального характера. Рэкет обозначается широкий круг организованных преступлений. Выделяются различные виды рэкета: ростовщический, предпринимательский, игорный, профсоюзный и другие. Рэкет в сфере трудовых отношений (профсоюзный рэкет). Этот вид деятельности имеет целью подчинить своему влиянию руководство того или иного профсоюза. Применение угроз и силы в отношении группы работников или сотрудников предприятия или организации. Преступные элементы, находящиеся в руководстве профсоюза, могут либо получать взятки от владельцев соответствующего предприятия за обещание выполнить определенные услуги, либо решать, кому из претендентов предоставить рабочее место за установленное вознаграждение. Организованные преступники за вознаграждение могут создать фиктивный профсоюз на предприятии с целью помешать созданию законного профсоюза. Выгода предпринимателя состоит в экономии зарплаты посредством снижения зарплаты работников. Наиболее успешно рэкет действует в тех отраслях хозяйства, где работают преимущественно неквалифицированные и малоквалифицированные работники. "Крышевой" рэкет. Владельцы ресторанов, кафе, ларьков, магазинов, ночных клубов и других заведений общественного пользования получают ультимативные предупреждения от преступных группировок относительно того, что они рискуют потерять как имущество, так и клиентуру, если не будут на регулярной основе выплачивать той или иной группировке определенную сумму денег якобы за услуги по предоставлению "крыши" или защиты от разбойных нападений. Согласно последним оценкам, 90 процентов владельцев торговых точек в Сицилии все еще вынуждены выплачивать "крышевые" деньги членам всесильной мафии. Акционерный рэкет. Приобретая пакеты акций той или иной фирмы, рэкетиры получают право участвовать в собраниях акционеров. Это дает им возможность шантажировать администрацию компании, угрожая сорвать собрание. Для давления на руководство используется и компрометирующие материалы. Данный вид рэкета распространен в Японии, где носит название "сокайя". Японский закон считает преступлением, как подобное вымогательство, так и выплату денег шантажистам, поскольку это наносит ущерб интересам других акционеров. Преступное ростовщичество. Преступное ростовщичество характеризуется тем, что вымогатель является также и кредитором. Суть деятельности состоит в кредитовании кого-либо из игроков под проценты, существенно превышающие рыночную ставку и на короткий срок, например, на 24 часа. В случае выигрыша долг немедленно погашается. В случае проигрыша должник обязан погасить долг в течение условленного короткого промежутка времени под угрозой физической расправы.

Большинство видов деятельности международной  транснациональной преступности имеют  экономическую направленность. Отдельные их стороны рассматриваются также при характеристике нелегальных рынков (наркобизнес, торговля крадеными автомобилями, кражи произведений искусства и предметов культуры, незаконная торговля оружием, торговля человеческими органами, торговля людьми и т.д.). ООН к основным видам организованной преступной деятельности транснационального характера относит следующие.

Отмывание денег нацелено на то, чтобы нелегально полученные капиталы представить как законные. Значительная часть денежных расходов добывается нечестным путем за счет взяточничества, коррупции, деятельности на "черном" рынке, нарушений налогового законодательства, особенно за счет контрабанды оружия, сбыта краденого, предметов искусства и наркотиков. Установлено, что ежегодно на мировом рынке нелегально продается наркотиков на сумму 300-500 млрд. долл. После легализации преступные деньги возвращаются в экономически развитые страны и инвестируются в легальный бизнес. На них приобретаются целые отрасли промышленности, недвижимость и политическое влияние. Истинные масштабы отмывания денег неизвестны.  
Кража интеллектуальной собственности. Понятие "кража интеллектуальной собственности" включает нарушение прав авторов и исполнителей, а также незаконное использование знаков охраны авторского права и торговых марок. Искушение незаконно воспроизвести защищенные произведения и продать их дешевле или за ту же цену велико, особенно в странах с неразвитой экономикой. Масштабы ущерба стран-производителей трудно поддаются измерению в денежном выражении. Только от нелегального использования программного обеспечения, как подсчитала Ассоциация американских издателей программного обеспечения, ущерб составляет 7,5 млрд. долл. в год. Подделку знаков охраны авторского права не могут осуществить мелкие предприятия или предприниматели-одиночки. Здесь необходимы умелая координация и налаженная система сбыта, что часто требует сговора на правительственном уровне. 
Морское пиратство. Это давно забытое явление возродилось в середине 70-х годов и проявляется при нелегальной перевозке наркотиков из Южной и Центральной Америки в США на яхтах или рыболовных судах, которые преступники захватывают в открытом море или в порту, уничтожая их владельцев и экипажи. Пострадало уже несколько тысяч судов.

Пиратство также распространено в узких судоходных каналах. Тысячи выходцев из Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки не упускают возможность поживиться находящимися на борту кораблей ценностями и грузами, пользуясь тем, что суда стоят на якоре или идут на малой скорости. Сейчас этот вид преступлений пошел на спад.

Есть  версия, что пиратство в Юго-Восточной  Азии контролируется организованными  преступными группами, связанными с  вооруженными силами. Криминологи склоняются к выводу, что одновременные пиратские  нападения в разных частях мира вовсе не случайны, их следы тянутся к одному центру.

Угон  самолетов. Авиация страдала от угонов самолетов и в 70-е, и в 80-е годы. Только в редких случаях действовали одиночки, требовавшие выкупа, в большинстве же инцидентов преступники выдвигали политические требования, типичные для террористов. Они стремились демонстрировать силу, заявить о своих организациях и пропагандировать свою идеологию.

Захват  наземного транспорта. Включение этого вида преступлений в классификацию ООН может вызвать удивление. В рамках одной страны угон грузовика определялся бы как кража. Но мировая экономика меняется, и следование грузовиков на огромные расстояния из Восточной Европы в Западную или из республик Средней Азии в страны Балтии стало повседневной реальностью. К сожалению, число случаев исчезновения грузовиков растет пропорционально росту товарооборота.

Точные  масштабы этого вида преступлений неизвестны. Только четыре государства ответили на анкету ООН по этой теме. В будущем  эта проблема станет еще более  злободневной из-за возрастающей прозрачности границ и роста организованной преступности, особенно в странах Восточной Европы.

Мошенничество со страховкой. Страховая индустрия стала международной, поэтому мошенничество в любой стране теперь затрагивает всех. Глобальный ущерб от этого вида преступлений не подсчитан. Однако известно, например, что потери Австралии от страховых мошенничеств ежегодно достигают 1,7 млрд. австралийских долл., а в США ежегодные убытки равняются 100 млрд. долл.

Организованная  преступность стремится к участию в страховом мошенничестве путем обьединения мелких предпринимателей в отдельных отраслях (например, страхование морских перевозок) или же проникая в саму страховую индустрию.

Компьютерная  преступность. Как только легальные коммерческие и правительственные организации перешли на компьютерное обслуживание, к нему протянула руки и мафия. Internet стал доступен организованной преступности. И хотя пока трудно судить, насколько он подвержен криминальным влияниям, но организованная преступность активно пользуется всеми его возможностями.

Пока  криминологи исследовали только индивидуальные преступления, совершенные  при злоупотреблении возможностями Internet с целью личного обогащения. Потери от компьютерной преступности ежегодно достигают 8 млрд. долл. Время требует немедленного поиска методов защиты в этой области. 
Экологическая преступность. Жертвой экологических преступлений становится население всего мира. Большей частью в качестве преступников выступают предприятия, игнорирующие экологические нормы и вступающие в сговор с создателями системы контроля за производством. Это стало особенно очевидным, когда производство начали переносить в развивающиеся страны. Здесь механизм контроля практически отсутствует или действует так, как удобно иностранным производителям, которые не скупятся на взятки и подкуп чиновников. Бедные нации предпочитают индустриализацию, обеспечивающую им занятость и рост национального продукта, чистоте окружающей среды. Организованная преступность уже нашла свою нишу в этой сфере, особенно в перевозке и захоронении опасных продуктов.

Торговля  людьми набирает силу и включает в себя перевозку иммигрантов-нелегалов, женщин для занятия проституцией, наемной силы для работы в рабских условиях, домашней прислуги из развивающихся стран, детей для незаконного усыновления за огромные суммы.

Поток нелегалов большей частью контролируется организованной преступностью. Те, кто  прибывает в развитые страны, как  правило, не имеют работы и вливаются  в маргинальный слой, эксплуатируемый  и участвующий в преступлениях и беспорядках. 
Торговля человеческими органами. Трансплантология стала отраслью медицины и породила индустрию по снабжению донорскими органами. Количество потенциальных доноров в США составляет примерно 12 тысяч. Поэтому нелегальный бизнес по поставке органов для пересадок приносит огромные деньги и переместился в страны третьего мира. "Доноров" часто убивают ради органов, или же ими становятся дети бедняков, продающих этот товар за чудовищно низкую плату. Есть немало доказательств того, что нелегальная поставка органов из стран третьего мира контролируется организованной преступностью, действующей из стран Западной Европы. 
Незаконная торговля наркотиками. Ее оборот в мировом масштабе оценивается в 300-500 млрд. долл. Такие важные документы, как Всеобщая конвенция о наркотиках 1961 года, Конвенция о психотропных веществах 1971 года и Конвенция ООН против нелегальной торговли наркотиками и психотропными веществами 1988 года, создали базу для международного контроля. Однако усилия пока не увенчались успехом по следующим причинам:

• отсутствие необходимых средств в ООН не позволяет осуществлять наблюдение за действенностью этих мер и выполнять Международную программу по борьбе с наркотиками. Не профинансированы также национальные и региональные программы;
• страны сильно различаются в подходах к проблеме (одни настаивают на запретах, другие - за контроль и терпимость);
• многие государства не имеют законодательной и технической базы, необходимой для выполнения международных соглашений.

Ложное  банкротство. Интернационализация торговли превратила ложные банкротства из локальных преступлений в международные. Реальный размах этого явления не поддается учету. Выборочные анализы показывают: преступные организации, купив прибыльное предприятие, доводит его до банкротства.  
Проникновение в легальный бизнес. Наркокартели и другие криминальные организации владеют большим числом предприятий. Размер инвестиций в легальный рынок только от одной торговли наркотиками, по самым приблизительным подсчетам, колеблется от 200 до 500 млрд. долл.