Расследование преступлений в сфере экономики

В ч. 1 ст. 179 УПК РФ указан круг субъектов уголовного процесса, в отношении кого может быть произведено освидетельствование. Освидетельствуемым лицом может быть только: а) обвиняемый, б) подозреваемый, в) потерпевший, г) свидетель. К освидетельствованию лица, в т.ч. по горячим следам, нельзя приступать, пока оно с позиций уголовно-процессуального права не стало одним из вышеуказанных лиц. Кроме того, установлено, что производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч. 3 ст. 164 УПК РФ). Практика показывает, что в случаях необходимости проведения освидетельствования нередко возникает и необходимость его проведения срочно, невзирая на время суток. Так, это относится к случаям, когда на теле человека нужно обнаружить телесные повреждения или иные свойства и признаки, имеющие значение для уголовного дела, которые могут быстро исчезнуть. Кроме того, это относится и к случаям необходимости обнаружения в ходе освидетельствования состояния опьянения.

Допрос. Тактика допроса весьма детально разработана в отечественной криминалистической литературе. Рассмотрим особенности, свойственные допросу при расследовании по горячим следам.

Изучение уголовных  дел о преступлениях, раскрытых  по горячим следам, показывает, что по 75,6% дел сразу после осмотра места происшествия проводился допрос свидетелей и потерпевших. При этом более чем по двум третям (71,0%) допрос свидетеля и потерпевшего позволил получить относительно полную информацию об обстоятельствах, имеющих значение для раскрытия преступления: были выявлены индивидуальные признаки похищенных вещей, установлены приметы скрывшихся преступников и т.п. Эти данные подтверждают, что допрос потерпевшего в ситуации расследования по горячим следам должен производиться безотлагательно - как только будет выявлено лицо, пострадавшее от преступления. Чаще всего этот первый допрос бывает кратким, рассчитанным на получение наиболее существенных сведений о преступлении и преступнике. При первом допросе потерпевшего, как и при осмотре места происшествия, ставится задача - в максимально сжатое время получить экспресс-информацию, необходимую для поиска преступника по горячим следам и его задержания. Такой допрос предполагает в последующем - по окончании работы на месте происшествия - проведение повторного, детального допроса потерпевшего.

Характерен  следующий пример. На улице районного  центра в зимнее время была ограблена  женщина. При допросе потерпевшая  показала, что напавший на нее человек  был одет в старое пальто, на голове была зимняя шапка с завязанными сзади ушами. Потерпевшая показала также, что она по требованию грабителя достала деньги и бросила их на снег. Преступник нагнулся за деньгами, при этом потерпевшая увидела, что одна рука у него в гипсе. По указанным потерпевшей приметам был быстро выявлен ранее судимый В., проживавший с матерью в этом райцентре. Дома его не оказалось. Мать дала показания об одежде, в которой ушел сын - приметы полностью совпали. Рука у сына была в гипсе - он сломал ее в местах лишения свободы, откуда незадолго до этого вернулся. Потерпевшая впоследствии опознала В. как напавшего на нее человека.

В случаях, когда  имеется несколько потерпевших, в первую очередь рекомендуется  допросить тех из них, которые  могут располагать наиболее полными, конкретными и точными сведениями о событии преступления, о лице, его совершившем.

При определении  времени начала допроса потерпевшего следует исходить из общего правила - чем быстрее, тем лучше. Однако, допрашивая потерпевшего по горячим  следам, надо учесть психическое состояние такого лица (испуг, стрессовое состояние в результате пережитого, влияние полученных физических травм и т.п.), а также явление, именуемое реминисценцией. В соответствующих случаях допрос следует отложить, ограничившись краткой беседой с потерпевшим. Однако незамедлительность допроса потерпевшего совершенно необходима в тех случаях, когда потерпевший находится в опасном для жизни состоянии. Допрос такого раненого или больного лица осуществляется сразу же после получения на это разрешения лечащего врача.

Специфика работы по горячим следам ограничивает следователя  в выборе места допроса. Место  допроса зачастую приходится выбирать в зависимости от сложившейся  обстановки.

Тактические особенности  допроса потерпевшего во многом зависят  от исходной следственной ситуации, и прежде всего - от степени осведомленности допрашиваемого о преступнике и занимаемой потерпевшим позиции (степени его готовности дать полные и правдивые показания). По этому критерию можно выделить пять типичных ситуаций допроса потерпевшего по горячим следам: 1) когда потерпевший знает преступника и может сообщить его установочные данные, необходимые и достаточные для его задержания или хотя бы вызова на допрос; 2) когда потерпевший не знает преступника, но видел его и может описать его внешние признаки, сообщить некоторые иные сведения, позволяющие целенаправленно и существенно ограничить круг лиц, среди которых необходимо искать преступника; 3) когда потерпевший на основе собственного восприятия или со слов иных лиц сообщает только некоторые приметы преступника или иные отрывочные сведения о нем, не позволяющие существенно сузить сферу поиска; 4) когда потерпевший не видел преступника и не имеет о нем конкретней информации от других лиц, но предполагает о возможной причастности к преступлению определенного лица; 5) когда потерпевший ничего не может сообщить о преступнике (даже предположительно).

Степень осведомленности  потерпевшего и его позиция по отношению к главной задаче допроса - получению от него полных и правдивых  показаний - ориентировочно определяется обычно уже в предварительной беседе перед началом допроса.

В первой ситуации (когда потерпевший знаком с преступником) допрос бывает кратким. При этом главное  внимание обращается на содержание действий преступника, записываются все известные потерпевшему его так называемые установочные или демографические данные, выясняются намерения преступника и наличие или отсутствие у него оружия. Признаки внешности выясняются лишь в той мере, насколько это необходимо для задержания. В этой связи может быть задан и вопрос о наличии у потерпевшего фотографии названного им лица.

Во второй и  третьей ситуациях (когда потерпевший  видел преступника, но не знаком с  ним), кроме обстоятельств преступления, глазное внимание при допросе  уделяется максимально полному и точному воспроизведению признаков словесного портрета преступника. При этом могут быть использованы альбомы "Типы и элементы внешности" и стандартизированные бланки с изображениями силуэтов с наименованиями основных признаков человека по системе словесного портрета. С допросом по горячим следам целесообразно сочетать и составление композиционного портрета преступника с применением идентификационного комплекта рисунков. Чрезвычайно важно также безотлагательно выяснить, нe воспринял ли потерпевший (свидетель-очевидец) имена, клички, особенности речи преступников; что он может сообщить о признаках вещей преступников, похищенных вещей и иных предметов, имеющих значение для преследования и розыска.

В ходе допроса  потерпевших могут быть использованы коллекции образцов тканей, позволяющие более точно определить ткань одежды, которая была на преступнике или которую он похитил. При необходимости розыска по горячим следам автотранспортного средства, уехавшего с места происшествия, допрашиваемым свидетелям и потерпевшим предъявляют специально разработанные наборы - определители цвета автомашины.

По окончании  допроса потерпевшего необходимо срочно принять меры, предусмотренные ведомственными нормативными актами, к осуществлению  уголовной регистрации подлежащих такой регистрации объектов, признаки которых выявлены в ходе допроса.

Во второй и  третьей ситуации чрезвычайно важно  также задать потерпевшему вопрос о  том, кто ещё, кроме него, видел  преступника и может описать  его внешность. Таких людей затем  допрашивают в качестве первоочередных свидетелей, а полученную от них информацию сравнивают со сведениями, сообщенными на допросе потерпевшим.

В четвертой  из названных выше ситуаций особое внимание обращается на выяснение у  потерпевшего оснований, по которым  у него возникло подозрение в отношении определенного лица. С помощью конкретизирующих, детализирующих вопросов устанавливаются конкретные фактические данные, лежащие в основе предположений потерпевшего и поддающиеся проверке.

В пятой ситуации, наиболее сложной для раскрытия преступления, при допросе потерпевшего центр внимания переносится на установление с максимальной полнотой признаков похищенных вещей; документов, использованных преступником; оружия, других орудий преступления и следов их применения; возможных мотивов преступления; следов, которые могли остаться на преступнике в результате его пребывания и действий на месте преступления, - словом, любых признаков субъекта, которые могут быть использованы в отнесении его к определенной группе людей, а в дальнейшем - в выделении из этой группы конкретного заподозренного, в осуществлении следственной или экспертной идентификации преступника.

Допрос во второй - пятой ситуациях следует использовать и для установления с потерпевшим  надежной связи, контакта на последующий период расследования. Вживаясь с его позиций в криминальную и исходную следственную ситуации, следователь может правильнее определить меру и характер возможной помощи потерпевшего расследованию. Кроме правдивых и максимально полных показаний, это может быть помощь в следственном осмотре, в составлении субъективного композиционного портрета преступника, в его поиске и опознании, в идентификации похищенного имущества и т.п. В конце допроса необходимо договориться о форме связи с потерпевшим на ближайшие часы и дни, чтобы в случае неожиданно возникшей необходимости иметь возможность быстро использовать его помощь.

Для фиксации показаний  потерпевшего и свидетелей-очевидцев  в условиях дефицита времени целесообразно  использовать аудиозапись. Особенно важно это сделать при допросе раненых или больных, малолетних; лиц, выезжающих в другую местность (например, работников железнодорожного и водного транспорта, отпускников, командировочных и т.п.). Аудиозапись в условиях расследования по горячим следам рекомендуется применять и при допросе иностранных граждан, особенно с участием переводчика.

Допрос подозреваемого, задержанного по горячим следам, осуществляется в служебных помещениях органов  внутренних дел с принятием необходимых  мер к предотвращению побега подозреваемого и обеспечения безопасности допрашивающего. Даже в условиях дефицита времени необходимо соблюдать тактические рекомендации по подготовке к допросу подозреваемого, и в частности - по изучению личности допрашиваемого.

Допрос по горячим  следам имеет как некоторые преимущества, так и свои отрицательные стороны. Непосредственно после совершения преступления, осуществлявшегося без тщательной подготовки, преступники обычно ещё не успевают детально разработать линию своего поведения на следствии, тактику противодействия установлению истины. Кроме того, переживание содеянного, страх наказания и другие эмоциональные состояния, связанные с недавно совершенным преступлением, создают психологическое напряжение, усиливают субъективное значение улик и благоприятствуют получению правдивых показаний. С течением времени острота переживаний оглаживается, преступник более тщательно продумывает свою линию защиты и фактически получает большую возможность к использованию избираемой им системы приемов сокрытия преступления и своего участия в нем.

В то же время, будучи вынужден как можно быстрее провести допрос подозреваемого в условиях расследования  по горячим следам, следователь не всегда в состоянии тщательно  подготовиться к нему.

Предъявление  затем на допросе доказательств (показаний свидетелей и соучастников, заключений экспертов, вещественных доказательств и т.п.) как тактический прием характеризуется высокой эффективностью. Изучение дел об убийствах, расследовавшихся по горячим следам, показало, что в 70 % случаев с помощью этого приема была полностью или частично преодолена установка подозреваемых дать ложные показания.

При ссылке подозреваемого на алиби, необходимо тут же выяснить у него все фактические данные, позволяющие быстро и наиболее эффективно проверить это утверждение. Наиболее распространенным способом разоблачения ложного алиби являются допросы свидетелей (62 %) и потерпевших (51 %).

Производство очной ставки. Одно из первых определений данного следственного действия содержится в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона 1897 г.: "Очная ставка - одновременный допрос двух лиц по одним и тем же вопросам". Р.С. Белкин дает понятие очной ставки "как следственного действия, заключающегося в одновременном допросе двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых по поводу одних и тех же обстоятельств имеются существенные противоречия". Цель очной ставки напрямую связана с ее рациональностью и эффективностью. Как правило, цель названного следственного действия определяют следующим образом: устранение противоречий, имеющихся в показаниях допрошенных лиц; выяснение причин возникших противоречий и по возможности устранение их.

Очную ставку целесообразно  проводить тогда, когда следователь  располагает данными, позволяющими объективно оценить показания ее участников, определить, какие из них соответствуют истине. От этого зависит вся тактическая линия, последовательность постановки вопросов и пр. Однако промедление с производством очной ставки может привести к тому, что она утратит характер внезапности, который в известной степени также способствует ее успешности.

Обыск. Это мощное средство обнаружения доказательств, способствующих быстрому раскрытию преступления. В условиях работы по горячим следам наибольшее значение имеют внезапность производства обыска; плановость, последовательность и полнота поиска искомых следов, предметов и документов; использование современной криминалистической техники; привлечение к участию в обыске специалистов.

При расследовании  по горячим следам главными задачами обыска обычно являются обнаружение преступника, оружия и других орудий совершения преступления; отыскание предметов и документов, могущих служить доказательствами по делу; вещей и ценностей, добытых преступным путем, а также объектов, хотя и не имеющих доказательственного значения, но ориентирующих на последующий поиск доказательств, на обнаружение местонахождения скрывающегося преступника в целях его задержания.