Криминалистическая характеристика и предупреждение организованной преступности

а) организованная преступность — это деятельность объединений преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе. Эти группировки очень напоминают банды периода феодализма, которые существовали в средневековой Европе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

 б) организованная  преступность предполагает конспиративную  преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств;

 в) организованные  преступные группировки имеют  тенденцию устанавливать частичную  или полную монополию на предоставление  незаконных товаров и услуг  потребителям, поскольку таким образом  гарантируется получение более  высоких доходов;

 г) организованная  преступность не ограничивается  лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг. Она включает также такие изощренные виды деятельности, как «отмывание» денег через законные экономические структуры и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных средств. Незаконные преступные группировки проникают во многие доходные законные виды деятельности;

д) организованные в группировки преступники используют в своей «работе» различные меры, которые могут быть изощренными  и тонкими или, наоборот, грубыми, прямыми и открытыми. Они используются для установления монополии на предоставление незаконных товаров и услуг, для проникновения в законные виды деятельности для коррумпирования должностных лиц. Таким образом, когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности.

2. Причины  и условия организованной преступности.

   Развитие  причин организованной преступности в  Российской Федерации повторило  путь большинства стран: разложение бюрократических структур государства, нарушение принципов социальной справедливости, девальвация нравственных ценностей, выход из примитивного состояния «безналоговой» теневой экономики. Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию многих видов противоправной деятельности, используя отсутствие надежных механизмов защиты нарождающихся рыночных отношений, активно внедряется в новые экономические структуры, стремится сохранить господствующее положение в распределительной сфере, заблокировать процесс реформ. В ряде мест преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, действуют все более нагло и вызывающе, превращая обширные территории в свои вотчины. Они контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, спекуляция, вымогательство и др. Примитивные преступления уступают место крупномасштабным преступным акциям, глубокому проникновению через коррумпированные связи в экономику и финансовую систему, попыткам оказывать прямое влияние на политику государства в этой сфере.

   Организованная  преступность становится одним из основных факторов политической и социально-экономической нестабильности в Российской Федерации. На это неоднократно обращалось внимание в обращениях и выступлениях Президента Российской Федерации, руководителей Правительства и Парламента России, в документах руководящих государственных органов.

     Организованная преступность породила  новую криминальную ситуацию, которая  требует для ее разрешения  неотложных законодательных, организационно-управленческих  мер, значительных материальных  ресурсов на оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам борьбы с организованной преступной деятельностью.

     Одной из причин сложившейся  ныне в сфере борьбы с организованной преступностью ситуации является недостаточная научная проработка проблемы, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии этой борьбы, а также правовой, криминологической, криминалистической и оперативно-розыскной концепции и соответствующих научных рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению организованной преступной деятельности.

     Теоретическому познанию организованной  преступности как социально-правового  явления в нашем обществе предшествовала  оперативно-розыскная, следственная и судебная практика. В этой связи проявилась весьма существенная закономерность методологии: путем наблюдения, анализа, осмысления была собрана новая информация о преступности, и эта информация привела к переоценке старых идей. Потребовалось время для того, чтобы убедиться, что явления организованной преступности не «вписываются» в традиционные теоретические штампы, как общеюридические, так и отраслевые (уголовное право, криминология, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности).

     Организованная  преступность является следствием общих  противоречий в различных сферах общественной жизни, результатом достаточно противоречивого развития нашего общества в течение последних десятилетий. При изучении вопроса о причинах и условиях организованной преступности важно учитывать, что изменения  данной преступности, ее продуцирование в изменяющихся условиях определяется как «внутренним», так и «внешними» факторами.

     К внутренним факторам можно отнести  противоречия в экономической, политической, социальной и духовной сферах жизни  общества.

     Рассмотрим  их подробнее:

     1. Эскалация захвата собственности  и иных способов незаконного  обогащения. Существовавший "дикий  рынок" позволив отдельным  лицам в небывалых ранее масштабах  и без особых усилий получить  громадные доходы за счет государственной  собственности.

     В частности, непоправимый ущерб интересам  общества и отдельных граждан  нанесла проведенная в ряде случаев  с нарушениями установленных  законами правил приватизация государственного и муниципального имущества.

     Большой вред обществу причиняют и злоупотребления  в кредитно-финансовой сфере: произвольное распоряжение целевыми кредитами и  ссудами; несанкционированное распоряжение оборотными средствами клиентуры, обман вкладчиков коммерческими банками и т.п.

     Неурегулированность рыночных отношений приводит к злоупотреблениям и во внешнеэкономической деятельности: незаконному вывозу за рубеж сырья  и материалов; сокрытию валютных средств  за границей; неэквивалентному торговому  обмену вследствие низкой котировки  курса рубля на валютном рынке  и т.п.

     2. Имущественное расслоение общества  в результате сосредоточения  высоких доходов у одних лиц  (5 - 10% населения) и падения жизненного  уровня большинства граждан страны (60% населения).

     Имущественное расслоение общества приводит к люмпенизации значительной части населения, увеличению числа маргинальных элементов, легко  вовлекаемых в организованную преступную деятельность.

     3. Безработица, утрата гражданами  гарантий трудоустройства. Резкое  изменение социального статуса  лиц, не сумевших адаптироваться  в новых экономических условиях, приводит к распространению установок  на криминально-силовые методы  разрешения социальных противоречий  и конфликтов. По оценкам зарубежных  специалистов, увеличение безработицы  только на 1% вызывает рост преступности  на 5%, а для организованной преступности  этот показатель в 1,5 раза выше.

     4. Повышение виктимности поведения  граждан в сфере социально-экономических  отношений. Отсутствие у подавляющего  большинства населения экономических  навыков в условиях рыночных  отношений, недостаточная осведомленность  о правилах и процедурах совершения  сделок и других гражданско-правовых  операций способствуют снижению  уровня защищенности его собственности,  развитию криминального бизнеса,  совершению тяжких корыстно-насильственных  преступлений организованными преступными  структурами.

     Таким образом, основным фактором роста организованной преступности является процесс криминализации экономики, проявляющейся в разбалансированности финансово-кредитной сферы, высокой  степени монополизации при относительно свободной системе ценообразования, инфляции, неразвитости и несовершенстве налогообразования, недобросовестных операциях с ценными бумагами, неурегулированности отношений  собственности, неудовлетворительном контроле за законностью происхождения  капиталов, используемых в ходе приватизации, и т.п.

     Экономические процессы, способствующие росту организованной преступности, в значительной мере определяются следующими социально-политическими  факторами.

     1. Ослабление роли государства  в правовом регулировании экономики,  в формировании цивилизованных  рыночных отношений. 

     2. Ликвидация большинства форм  социального контроля в результате  политической нестабильности общества, обострения межнациональных, этнических, религиозных конфликтов, распада  единой системы правоохранительных, таможенных, пограничных, контрольных  органов, снижения эффективности  их деятельности.

     Правоохранительная  система, несущая основное бремя  контроля над преступностью, переживает острый кризис, обусловленный, с одной  стороны, определенным разрушением  ее кадрового ядра, а с другой - снижением доверия населения.

     3. Пробелы в уголовном, уголовно-процессуальном  и уголовно-исполнительном законодательстве  относительно понятий преступного  сообщества, организованной преступной  деятельности как обстоятельств,  квалифицирующих деяние и отягчающих  наказание виновных, процедуры доказывания  и обеспечения безопасности участников  процесса по делам об организованных  преступлениях.

     Серьезно  способствуют росту организованной преступности и противоречия в сфере  духовной жизни общества. Здесь особое значение имеют следующие факторы.

     1. Деформация нравственной позиции  населения в отношении преступности  вообще, организованной преступности  в частности. Размывание, а затем  и изменение ряда нравственных  принципов привели к утрате  моральных и этических ориентиров, позволяющих оценивать поведение  людей как достойное или недостойное. 

     2. Негативные процессы в сфере  идеологии, воспитания молодежи. Целенаправленная деятельность  отдельных средств массовой информации  по дезориентации молодых людей  в выборе жизненных целей и  средств их достижения, формированию  у них культа "красивой" жизни,  силы, вседозволенности наносит  зачастую непоправимый ущерб  обществу.

     Немалую роль играют использование политической, в том числе национально-экстремистской, фразеологии, создание молодежных территориальных  группировок негативной направленности.

     3. Значительный криминальный потенциал  населения. По данным экспертов,  в России "школу" исправительных  учреждений прошли 15 - 18 млн. человек;  численность лиц, совершивших  латентные преступления, по мнению  экспертов, приближается к 15 млн.; количество ежегодно совершаемых  преступлений - около 3 млн.; примерно 5 млн. преступлений официально  считаются нераскрытыми. Следовательно, 35 - 40 млн. человек (практически  каждый третий взрослый россиянин)  причастны к преступной деятельности. Да и сама организованная преступность  создает условия для своего  воспроизводства путем распространения  азартных игр, наркотиков, проституции,  что, безусловно, увеличивает ее  фоновый контингент, поддерживающий  преступные структуры.

     Что касается «внешних» факторов, то к  ним нужно отнести состояние  мета- и макросреды. Организованная преступность сегодня - это угрожающее развивающееся транснациональное  явление, функционирующее на Земле  в целом и затрагивающее интересы всех стран планеты.

     1. Организованная преступность - это  составляющая сложных и глобальных  явлений, как экономическая и  связанная с ней жесткая политическая  конкуренция на почве раздела,  завоевания экономических ресурсов  и рынков. Под видом организованной  преступной деятельности, включающей, в частности, терроризм, коррупцию,  по сути осуществляются акции  вторжения одних государств на  территорию и в различные сферы  суверенитета других государств.

     2. Глобализация криминальных процессов  является результатом глобализации  конфликта между безумным богатством  и крайней нищетой, когда в  качестве полярных субъектов  выступают уже не отдельные  лица, но разные социальные группы, объединяющиеся в масштабах мира по разным основаниям, в том числе криминологически значимым.