Методика расследования мошенничества

При предъявлении личности и вещей для опознания следует учитывать, что мошенники перед совершением преступления порой изменяют свой внешний вид (используют грим, парики, накладные усы и бороду, меняют прическу, одежду и др.). Поэтому при предъявлении их для опознания опознающему необходимо дать возможность спокойно и особенно внимательно ознакомиться с внешностью предъявляемых ему лиц. Предъявляться на опознание могут и отдельные вещи, предметы (особенно по делам о хищениях личного имущества), которые могли принадлежать потерпевшему.

Назначение и проведение экспертиз, прежде всего связано с необходимостью исследования поддельных документов и иных предметов, использованных мошенником для хищения. В этих целях назначаются почерковедческие, технико-криминалистические экспертизы документов (для установления лица, заполнившего текст документа и его подписавшего, способа изготовления документа, типа использования машинописных и полиграфических средств и т.д.), а также различные технические и физико-химические и иные экспертизы с целью исследования фальшивых ценностей.

 

2.2 Особенности  тактики следственных действий  по уголовным делам 

о мошенничестве

Осмотр. Объектом осмотра по уголовным делам о мошенничестве могут быть различные предметы и документы, использованные при подготовке и совершении мошенничества, а также место происшествия.

Местом происшествия, как правило, являются: место, где произошла передача денег, ценностей; место купли-продажи с использованием денежной или вещевой куклы, заменой дорогостоящих изделий менее ценными; место шулерских действий при игре в карты, «наперсток»; место фиктивного обыска, проводимого под видом работников правоохранительных органов; место получения денег, товаров по подложным документам; место погрузки незаконно полученного товара на транспортное средство.

После поступления заявления об имевшем место факте мошенничества осмотр места происшествия необходимо проводить как можно быстрее.

При осмотре мест передачи денег, ценностей, денежной или вещевой «куклы», мест осуществления обманных действий при игре в карты или «наперсток» и др. необходимо принимать меры к обнаружению следов рук, ног, следе» транспортных средств. На месте происшествия могут остаться следы зубов на продуктах, окурки, предметы, оброненные преступником документы.7

При осмотре документов - вещественных доказательств может быть получена информация о способе их полной или частичной подделки, типе пишущей машинки или множительной техники.

Осмотру подлежат иные документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем денег (договоры, акты сдачи-приемки каких-либо объектов, накладные, кредитовые авизо, учредительные документы на создание фирмы, банка, страховой компании).

В случае мошенничества, связанного с манипуляциями с пластиковыми расчетными карточками, подлежат осмотру технические средства и материалы, использованные при их подделке. В случае использования в мошеннических целях персональных компьютеров также производится их осмотр. В целях наибольшей результативности для участия в осмотре необходимо приглашать специалистов-криминалистов, а в случае использования при мошенничестве кредитных пластиковых карточек и персональных компьютеров - специалистов в области компьютерных технологий.

Допрос потерпевшего и свидетелей. При допросе потерпевшего необходимо прежде всего получить информацию о личности мошенника, для чего устанавливают следующие обстоятельства:

знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал (знакомил);

как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы;

каковы приметы внешнего облика (особые и броские приметы), приметы одежды, головного убора; какие вещи (портфель, сумку, часы и т.п.) преступник имел при себе;

если потерпевший был знаком с мошенником, необходимо выяснить, чем он занимался, образ жизни, связи;

где, когда, каким способом было совершено преступление; если мошенничество совершено в соучастии, как были распределены роли между соучастниками, что делал каждый из них, как общались, о чем разговаривали;

какими транспортными средствами пользовался преступник, каков их государственный номер (если общественный транспорт -- вид, номер маршрута) и т.п.;

каковы характер и размер вреда, причиненного потерпевшему;

вид, состояние упаковки, в которой находились переданный преступнику предмет (вещь), деньги;

когда, где потерпевший узнал о том, что его обманули, кому об этом сообщил и пр.

Перечень вопросов определяется в зависимости от способа совершения мошенничества и конкретных обстоятельств.

Свидетелями по этой категории уголовных дел могут быть родственники, знакомые потерпевшего и иные лица. При совершении мошенничества в отношении юридических лиц свидетелями являются сотрудники соответствующего учреждения, предприятия, банка и т.п.

Задержанию подозреваемого должны предшествовать подготовительные мероприятия, в ходе которых необходимо детально изучить личность преступника, образ жизни, место проживания, наличие у него судимостей, определить место и время задержания, состав следственно-оперативной группы и при необходимости составить план задержания. Задержание необходимо произвести внезапно для преступника и так, чтобы он не смог незаметно выбросить (уничтожить) предметы и документы, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств. Сразу же после задержания проводятся личный обыск, обыск по месту жительства, работы и осуществляется допрос в качестве подозреваемого 8

Допрос лица, подозреваемого в мошенничестве, имеет определенные сложности. Это объясняется опытностью преступника, его способностью ориентироваться в обстановке и действовать в соответствии с ней. Мошенник старается скрыть свои судимости, сообщает ложные сведения о себе, в связи с чем возникает необходимость установления его личности (запрашивается информация в информационных центрах МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации).

Часто преступник подтверждает факт получения денег; ценностей и т.п., но объясняет это как получение денег й ценностей в долг, с намерением оказать помощь потерпевшему в приобретении тех или иных товаров и т.п. Для разоблачения преступника используются противоречия между данными им показаниями и его конкретными действиями в момент совершения преступления, а также собранные на данный момент доказательства.

Эффектным бывает допрос сразу же после задержания. Получению необходимой информации способствует эффект внезапности. Если допрашиваемый признает себя виновным и дает показания, то их необходимо максимально детализировать.

При задержании нескольких соучастников они, как правило, отрицают знакомство между собой. В этом случае необходимо детализировать допрос соучастников и прежде всего выяснить причины появления каждого из них в данном месте, связях, знакомых и т.п. Иногда преступники, отрицая вину, предъявляют ложное алиби, которое необходимо тщательно проверить. В этих целях может производиться осмотр места, на которое он указывает, для установления наличия или отсутствия следов его пребывания.9

Предъявление на допросе показаний потерпевшего, свидетелей, заключений экспертов, вещественных доказательств позволяет изменить позицию допрашиваемого, направленную на отрицание им своей вины, и получить правдивые показания. К другим характерным тактическим приемам допроса подозреваемого по уголовным делам о мошенничестве можно отнести: повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показаниями; приемы психологического воздействия -- «допущение легенды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и др.; фиксацию показаний с использованием средств аудио-, видеозаписи.

В тех случаях, когда в показаниях подозреваемого и его соучастников, подозреваемого и свидетелей имеются существенные противоречия, эффективным средством установления достоверной информации может служить очная ставка.10

Обыск. По уголовным делам о мошенничестве ценные доказательства могут быть получены путем проведения обыска по месту жительства, а в некоторых случаях и по месту работы подозреваемого. В частности, в ходе обыска проводится отыскание орудий и средств совершения преступления (например, нарезанных по размеру денежных знаков листов бумаги), подделок под изделия из золота, приспособлений для игры в «наперсток», документов, компьютерной техники или магнитных носителей, содержащих файлы с бланками документов; записных книжек, переписки; денежных средств в российской и иностранной валюте в значительных размерах, иных материальных ценностей.

 

 

 

 

 

Список используемой литературы.

 

Законодательные и нормативные акты, иные официальные документы:

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием  12.12.1993г.

2. Уголовный  кодекс Российской Федерации, принят ГД ФС РФ 24.05.1996г.

3. Гражданский  Кодекс Российской Федерации. Часть  первая. принят ГД ФС РФ 21.10.1994

4. Уголовно - процессуальный кодекс Российской  Федерации принят ГД ФС РФ 22.11.2001.

 

Монографии и учебные пособия

5. Справочник  следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. - М.: Эксмо, 2008. - 752 с.

6. Аверьянова  Т. В. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Российская. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- М. : Норма, 2008. - 944 с.: ил.

7. Ищенко, Е.П. Криминалистика : курс лекций / E.П. Ищенко. -- М.: ACT: ACT МОСКВА: КОНТРАКТ, 2008. -- 411 с.

8. Князьков  А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2008. -- С. 846.

9. Князьков  А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведер никова. - Томск Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2008. --1128 с.

10. Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. М., 1998.

11. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., пере раб. и доп. -- М.: Юристъ, 2007. -- С. 57-58.

12. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. СПб., 2001.

13. Криминалистика: Учебно-методическое пособие /Под ред. И. Г. Кривошеина. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. - 274 с.

14. Справочная  книга криминалиста / Под ред. проф. Н. А. Селиванова. М., 2000.

15. Лимонов  В. Отграничение мошенничества от  смежных составов преступлений//Законность. 1998.- №3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Образцов В.А. О предмете метод. расслед. рреступ.//Вопр. борьбы с преступ.. 1979. - вып. 31, с.112.

 

2 Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2008. -- С. 846.

 

3 Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций/Под ред. Ведерникова.-Томск Изд.«ТМЛ-Пресс»,2008-С.846.

4 Криминалистика:Учебник/Отв. ред. Н.П.Яблоков. 3-е изд., перераб. -- М.: Юристъ, 2007. -- С. 57-58.

5 Справоч. следователя/В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин.-М.:Эксмо,2008.-С. 598.

6 Справ. следователя/В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин.-М.: Эксмо, 2008. - С. 605.

7 Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. - М.: Эксмо, 2008. - С. 605.

8 Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. - М.: Эксмо, 2008. - С. 606.

9 Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2008. -- С. 846..

 

10 Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. - М.: Эксмо, 2008. - С. 607.