Контрольная работа по "Криминалистики"

Значительную сложность представляет анализ биосоциальных импульсов. В мировой практике зафиксированы случаи, когда лица, совершив преступления под воздействиям непреодолимой тяги к кровавым преступлениям, осуждались и отбывали длительные сроки наказания. При появлении импульсов к кровавым преступлениям в местах лишения свободы или после выхода на свободу они добровольно обращались к специалистам, которые оказывали им достаточно эффективную медицинскую помощь.

вопрос 2. Состояние, уровень, структура и динамика основных видов преступлений в сфере экономики. Личность экономического преступника

При криминологическом анализе к преступлениям экономической направленности относятся не только уголовные деяния, предусмотренные главой 22 УК РФ, но и деяния, ответственность за которые наступает по статьям Кодекса, помещенным в главы 21, 23, 28, 30, например, присвоение или растрата, взяточничество, коммерческий подкуп и др3. Все эти преступления объединяет мотивация (как правило, корыстная) и экономическая направленность. Именно так экономические преступления рассматриваются  в официальных статистических сборниках.

Бурно развивающиеся криминальные процессы в экономике деформируют всю систему общественных отношений, тормозят развитие институтов гражданского общества, подрывают веру людей в правильность и справедливость проводимых в стране реформ.

В настоящее время среди наиболее опасных направлений преступной экономической деятельности в России криминологи выделяют, как правило, следующие:

• должностные преступления в сфере экономики;
• преступления в сфере кредитно-денежных отношений и банковской деятельности;
• преступления во внешнеэкономической деятельности;
• преступления в сфере приватизации государственного и муниципального имущества;
• преступления в сфере потребительского рынка;
• преступления на рынке ценных бумаг;
• налоговые преступления.

Анализ ситуации в России показывает, что преступления экономической направленности имеют тенденцию к неуклонному росту.

В ходе экономических реформ (90-е годы) произошли серьезные изменения в состоянии, динамике и структуре преступности данной категории. Она стала более организованной и профессиональной. Повышается интеллектуальный уровень преступной деятельности, расширяются сфера и способы посягательств. Преступность экономической направленности вышла на уровень, угрожающий национальной безопасности России.

В структуре преступлений экономической направленности должностные преступления составляют незначительную долю - немногим более 10%, но в силу своей распространенности и особого субъекта преступления - должностного лица они представляют собой опасный вид посягательства на законные права и интересы граждан, а также интересы государства. Среди должностных преступлений преобладают присвоение или растрата вверенного имущества - 22,3% и мошенничество - 21,3%. К категории тяжких и особо тяжких относится более 66% преступлений; 19,5% составляет доля совершенных в крупном и особо крупном размере.4

Взяточничество, являясь одним из наиболее опасных видов должностных преступлений, постоянно растет, число подобных преступлений за последнее время удвоилось.

Преступность экономической направленности является одной из наиболее высоколатентных. При этом самыми латентными являются коррупционные преступления - 98-99% из них не выявляются. По оценкам специалистов, криминальные структуры в таких отраслях, нефтяная, газовая, редких металлов, тратят до 50% реально получаемой прибыли на подкуп должностных лиц, мелкие предприниматели тратят на взятки чиновникам минимум 0,5 млрд долларов США в месяц; 10% дохода в мелком и среднем

бизнесе тратится на коррупцию и иные противоправные цели. В целом, суммарные потери от коррупции в России оцениваются в размере от 10 до 20 млрд долларов США в год.

По уровню преступности с учетом латентности лидирующее положение среди преступлений экономической направленности занимает кредитно-финансовая и банковская деятельность. Кредитно-банковская сфера составляет, безусловно, стратегический сегмент рыночной экономики и играет чрезвычайно важную роль в налаживании цивилизованных экономических отношений. В России эта сфера оказалась наиболее уязвимой для криминальных посягательств в процессе осуществления рыночных реформ и стала одним из самых криминогенных секторов отечественной экономики. Криминальные посягательства, совершаемые в этой сфере, отличаются большим разнообразием, особой изощренностью, высокоинтеллектуальным характером, быстрой адаптацией преступников к новым формам и методам предпринимательской деятельности, применяемым банковским документам, новым электронным платежным средствам, средствам связи и оргтехники, к новым банковским валютным и таможенным технологиям совершения хозяйственных операций.

В настоящее время широко распространены такие явления, как перелив неконтролируемых капиталов, «отмывание» криминальных средств, мошенничество с использованием фальшивых авизо. Здесь, чаще всего действует организованная преступность, которая предполагает наличие цепочки участников (специализирующихся на выполнении отдельных видов работ в соответствии с установленным внутри преступного сообщества разделением труда), а также детальной разработки сценария, соответствующего материально-технического и финансового обеспечения «правового» и «силового прикрытия».

Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности тоже растет.  Лишь за один год уголовно наказуемая контрабанда увеличилась на 13%. Продолжается нелегальная утечка российских ресурсов в денежной и товарной форме. Наряду с непоступлением в бюджет страны значительных сумм таможенных платежей и различных видов налогов при осуществлении противоправных внешнеторговых сделок государство несет колоссальные потери от незаконного вывоза капиталов за рубеж, а также от несвоевременного перевода из-за границы денег, полученных от торговых операций. По имеющимся данным, три из четырех случаев перевода денег за границу связаны с доходами, полученными от криминальной деятельности.

Формирование рыночной экономики предполагает становление института частной собственности. Процесс разгосударствления имущества осуществляется, в первую очередь, посредством приватизации.

Именно в этой сфере в России совершается наибольшее число злоупотреблений и правонарушений, связанных с переделом собственности. Миллионы граждан стали жертвами крупномасштабных афер по присвоению ваучеров (чеков). В процессе приватизации государственных предприятий были выявлены многочисленные факты криминальной приватизации путем занижения балансовой стоимости приватизируемых объектов, незаконного приобретения должностными лицами предприятий акций - сверх установленного законом количества, самовольной передачи государственного имущества частным собственникам без согласия органов Госкомимущества на местах, участия в конкурсах и аукционах подставных лиц и т. д.

Криминогенная обстановка сложилась и в сфере потребительского рынка. Практически каждое третье преступление экономической направленности связано с потребительским рынком. Широкое распространение получили незаконное предпринимательство, мошенничество, торговля фальсифицированными товарами, противоправное повышение цен, обман потребителей и нарушения правил торговли. При каждой второй проверке торговых предприятий выявляются грубейшие нарушения. Обсчет покупателей достигает трети стоимости покупки. За рамками финансового контроля и налогообложения находится до 20% общего рыночного товарооборота. Созданы целые цеха по изготовлению фальсифицированных винно-водочных изделий, до 70% которых не отвечают требованиям безопасности.

Преступления, совершаемые на рынке ценных бумаг, несмотря на их незначительную долю в общем количестве преступлений экономической направленности, имеют высокую общественную опасность. Это объясняется значительным числом потерпевших и огромным материальным ущербом, причиняемым в данной сфере мошенническими операциями.. В результате совершения этих преступлений пострадавшими оказались около 1 млн граждан.

Постоянно увеличивается массив налоговых преступлений и других правонарушений, связанных с укрытием доходов. По данным налоговой службы, треть из 2,7 млн зарегистрированных юридических лиц являются недоимщиками по отчислениям в государственный бюджет. Налоговые преступления по своей природе и способам их совершения связаны с другими экономическими преступлениями и, прежде всего, незаконным предпринимательством, легализацией (отмыванием) незаконных денежных средств и имущества. Уклонение от уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды зачастую свидетельствует о нежелании и боязни налогоплательщика показать свои незаконные доходы.

В общем количестве налоговых преступлений, зарегистрированных за последние три года, были совершены в сфере торговли и общественного питания - 35%, промышленности - 13%, строительстве - 7% преступлений.

Большую угрозу экономической безопасности страны представляет криминальное банкротство предприятий. Эти преступления совершаются под прикрытием гражданско-правовых сделок и сопровождаются колоссальными потерями материальных и финансовых ресурсов.  

Характеристика личности преступников, совершающих в настоящее время уголовно наказуемые деяния экономической направленности, не может быть детально полной по причине недостаточности или отсутствия соответствующих статистических данных, материалов уголовных дел и других достоверных сведений, которые могут быть использованы в аналитических целях.

В целом можно констатировать, что расхитители, взяточники и другие лица, совершающие названные преступления, довольно сильно отличаются по ряду социально-демографических признаков от других категорий правонарушителей, в том числе и корыстных. Как правило, это лица среднего возраста (старше 30 лет). Уровень их образования выше, чем в среднем у всех остальных преступников. Многие преступления экономической направленности относятся к так называемой беловоротничковой преступности. Соответственно среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за эти преступления, чаще, чем в других случаях, встречаются люди, занимающие высокое социальное положение (собственники и управляющие крупных предприятий, высокопоставленные чиновники и т. д.). Удельный вес женщин приближается к мужчинам и характеризуется примерно равным соотношением, поскольку среди данной категории преступлений криминальная активность женщин намного выше средней

Что касается нравственно-психологической характеристики лиц, совершающих преступления экономической направленности, то в целом им присуща корыстно-потребительская ориентация, нередко достигающая уровня своеобразного социального хищничества, стремления любой ценой к наживе, роскоши, обладанию благами и ценностями, которые не могут быть нажиты честным трудом. Вместе с тем существует ряд особенностей в мотивационной сфере указанных лиц, а также в их психологическом облике, которые впервые в отечественной криминологии представлены в так называемой «Интегральной характеристике личности бизнесмена-делинквента».

Среди черт, присущих личности бизнесмена-преступника, выделяются следующие:

1) гипертрофированная целевая жизненная  установка на обогащение и обладание властью любой ценой, невзирая на способы;

2) готовность идти на значительный риск («идти ва-банк»);

3) повышенные жизненные (материальные) стандарты;

4) склонность к гедонизму;

5) развитый интеллект, высокий или  достаточный уровень образования и профессиональной подготовки;

6) в основном хорошее знание  законодательства в сфере регулирования  экономических отношений, паразитирование  на правилах рыночной экономики  и подчинение своим преступным  устремлениям достижений экономического либерализма (элементов свободы рыночного хозяйствования);

7) наличие способности (склонности) к сочетанию («гармонизации») законных и противоправных методов и способов ведения предпринимательской деятельности, использованию их для получения преимуществ в конкурентной борьбе и повышения нормы и массы прибыли;

8) сочетание эгоцентризма и экстравертности (направленности внимания и интересов  на внешний мир);

9) наличие в гипертрофированной  форме специфических имманентных  личностных качеств - энергичности, «нахрапистости», значительного самомнения, самоуверенности (при отсутствии либо наличии в незначительной степени сомнений в достижении поставленных целей), твердого стремления к обладанию властью, цинизма в отношении к другим людям (партнерам, клиентам), склонности к блефу и др.;

10) наличие атрибутов внешней  респектабельности и добропорядочности, создающих благоприятное впечатление  и формально подразумевающих  законопослушность, а также предполагающих  высокий социальный статус субъекта (делинквента), его принадлежность к элитному социальному слою общества;

11) отсутствие явных внешних  признаков отличия бизнесменов-делинквентов  от законопослушных предпринимателей, сокрытие своих преступных намерений  и деяний за ширмой законной  экономической деятельности, что  облегчает использование инструментария мошенничества (обман, злоупотребление доверием) в присвоении чужих экономических благ (движимого и недвижимого имущества, денежных средств, ценных бумаг и т. д.).

Отмечается также полимотивированность преступного поведения бизнесмена, которая проявляется в том, что криминальный предприниматель за счет осуществления преступных деяний в сфере экономической деятельности стремится достичь, во-первых, высоких личных экономических позиций, во-вторых, высоких личных статусных позиций в обществе, в его элитарном социальном слое, либо закрепить уже достигнутые здесь позиции. В этом принципиальное отличие бизнесмена-преступника от типа общеуголовного корыстного преступника, преследующего в качестве единственной цели противозаконное получение только материальной выгоды.