Контрольная работа по "Криминалистике"

Министерство образования  и науки Российской Федерации

Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального  образования

«Российский государственный  профессионально-педагогический университет»

в г. Советском

Кафедра профессионально-педагогического  образования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

 

по дисциплине

«Криминалистика»

 

ВАРИАНТ 9

 

 

 

 

                                                                                  

 

Исполнитель:  студент гр. Св–511УП  

 Петров А.А.

 

Преподаватель: __________________

 

 

 

 

 

 

Советский 2013

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

Задание...…………………………..…………………………………………...	3
Задача…..…………………………..…………………………………………...	8
Список использованной литературы…………………………...…………….	9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание.

Криминалистическая характеристика мошенничества.

 

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

При мошенничестве подлежат установлению следующие обстоятельства:

имело ли место мошенничество;

место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был  очевидцем преступления;

наличие преступного  умысла;

предмет мошенничества, какая сумма денег была незаконно  получена мошенником;

объект посягательства (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);

данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);

данные о мошеннической  преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях(состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);

данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов  с мошенником;

обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Если мошенничество  совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат:

правовой статус и  организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление  проводимых сделок и операций;

соблюдение правил выпуска  и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т. д.

Типичными следственными  версиями на начальном этапе являются:

1. мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
2. имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);
3. имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

По наличию данных о личности преступника можно  выделить типичные ситуации, при которых  проводятся различные следственные действия:

1. мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения:

а) личный обыск подозреваемого и его допрос;

б) осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия;

в) допрос потерпевшего и свидетелей;

2. мошенник известен, но он скрывается.

Одной из основных задач  в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

а) ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; 
б) организация оперативно-розыскных мероприятий; в)принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;

3. мошенник известен, но его действия завуалированы под законные сделки.

Для такой ситуации свойственно  изучение характера и правовых основ  проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней  причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции;

4. мошенник неизвестен:

а) составление субъективного портрета;

б) проверка по криминалистическим учетам;

в) проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Непосредственным предметом  преступного посягательства при мошенничестве обычно являются деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных камней и металлов, а также квартиры, автомобили, радио– и видеоаппаратура, одежда.

Важнейшим элементом  криминалистической характеристики является способ совершения преступления. Невозможно перечислить все способы мошенничества; назовем лишь наиболее часто встречающиеся. К традиционным способам относятся: мнимое посредничество при оказании услуг или заключении сделок; выдача преступником себя за другое лицо (например, представителя правоохранительных органов); вручение денежных или вещевых «кукол»; обсчет при размене денег или покупке вещей; шулерство и нечестная игра в азартные игры; продажа фальшивых денег или драгоценностей («фармазонство»); мнимое гадание и знахарство и др. В последние годы получили широкое распространение способы мошенничества, связанные с фиктивным заключением договоров, а также с незаконным получением денежных средств в кредитно-финансовых учреждениях при помощи поддельных документов; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим присвоением; незаконное получение страховки путем инсценировок похищения либо уничтожения застрахованного имущества; фиктивные сделки с жильем и т.д.

Мошенничество чаще всего  совершается в общественных местах: на улицах, вокзалах, в аэропортах, магазинах, банках, на рынках (большие скопления  людей способствуют выбору жертвы и  быстрому исчезновению преступника), реже – по месту жительства потерпевшего или в специально приспособленных помещениях (обычно это игорные притоны, «офисы» лжепредприятий). Преступления обычно происходят в дневное и вечернее время.

В большинстве случаев  мошенничество осуществляется с  предварительной подготовкой. Она заключается в изучении обстановки и места предполагаемого преступления, продумывании способа действий, изготовлении орудий и средств, при помощи которых будет осуществляться обман (например, подложных документов, денежных или вещевых «кукол»). Иногда преступники изучают образ жизни потерпевших, для вхождения в доверие к которым устанавливают дружеские отношения, демонстрируют компетентность в каком-либо вопросе, осуществляют ложные звонки «нужным» людям, соблазняют потерпевших легкостью получения материальных благ.

Следует отметить, что  ряд способов мошенничества (самочинный обыск – «разгон», современное  шулерство и другие азартные игры) требуют обязательного создания групп преступников, роли в которых  строго распределяются.

Говоря о механизме следообразования при мошенничестве, необходимо отметить, что практически всегда в памяти потерпевших, свидетелей, представителей учреждений сохраняется внешний образ мошенника и способ его действий. Кроме того, мошенники нередко оставляют потерпевшим различные вещи и предметы, например денежные или вещевые «куклы», расписки, поддельные документы, фиктивные ценные бумаги, учредительные, регистрационные документы, договоры, счета, протоколы о намерениях и т.п. На них могут быть обнаружены следы пальцев рук, различные особенности, по которым можно установить принадлежность вещи, место ее изготовления, владельца и другие обстоятельства. Возможен также поиск преступников по почерку

Следует отметить, что  во многих случаях совершению мошенничества  способствует неправильное поведение потерпевших, связанное с нарушением моральных норм, стремлением обойти существующие правила.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача

В квартире при  осмотре трупа женщины, были обнаружены многочисленные неглубокие колото-резаные  раны, царапины, ушибы на лице и вырваны волосы.

Какие версии могут быть выдвинуты?

 

 

Первая версия.

Произошла драка возможно между женщинами (в основном у женщин в драке основная задача сделать соперницу неконкурентоспособной по внешним данным: исцарапать лицо, ударить, потаскать за волосы). Умерла после драки вследствие кровопотери от неглубоких колото-резанных ран (например, женщина была больна гемофилией (патологическая несвертываемость крови) при которой даже не значительные порезы могут стать смертельными).

 

Вторая версия. 

Умерла своей смертью (например, сердечный приступ), а  колото-резаные раны, царапины, ушибы  и др. получила при жизни. Многочисленные неглубокие колото-резанные раны были получены во время приготовления ужина (резки и рубки овощей, мяса и др. продуктов), ремонта одежды (при использовании ножниц, шила, иголок); царапины и ушибы лица  - во время падения (лицом об дверной косяк); волосы вырваны вследствие неосторожной сушки волос при помощи фена. 

 

 

 

 

 

 

Список использованной  литературы.

 

1. Волчецкая Т.С. Моделирование криминальных и следственных ситуаций. Калининград, 1994.  59 с.
2. Ищенко Е.П. Криминалистика: Курс лекций. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; АСТ-МОСКВА, 2007. — 416 с.
3. Криминалистика. Учебник под редакцией И.Ф.Пантелеева. - М. 2003. – 311 с.
4. Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений//Вопросы борьбы с преступностью.-  М. 2009.
5. Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев и др. 2-е изд. М., 1999. 815 с.