Криминологическая характеристика экономической преступности

Содержание.

Задание 1………………………………………..……………………………3 стр.

Задание 2……………………………………………………..………..……13 стр.

Задача…………………………………………………..………….…..……15 стр.

Список  литературы…………………………………………………….…17 стр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1.  Криминологическая характеристика экономической преступности.

Преступления  в сфере экономической деятельности являются той частью корыстной преступности, которая непосредственно связана с экономическими отношениями общества. Эти преступления, получившие в статистических материалах название «преступления экономической направленности», посягают на собственность и другие экономические интересы государства, отдельных групп граждан (потребителей, партнеров, конкурентов), а также на порядок управления экономической деятельностью в целях извлечения наживы, зачастую в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности.

В современной  криминологии под преступностью в сфере экономической деятельности (экономической преступностью) понимается совокупность корыстных преступлений экономической направленности, совершаемых в данной сфере на определенной территории за определенный период гражданами в процессе их профессиональной деятельности и посягающих на интересы участников экономических отношений, а также порядок управления экономикой.¹

Очень часто  для обозначения экономических  преступлений в криминалистической литературе используются такие термины, как преступления в сфере экономики, преступления в сфере экономической  деятельности, преступления экономической  направленности, преступления в сфере  экономических отношений, преступления в хозяйственной сфере, преступления в сфере бизнеса или предпринимательства, финансовые преступления и т.п. Это  свидетельствует о существовании  многозначного толкования сущности экономических преступлений, что мешает как в практической деятельности, так и в научных исследованиях.²

Понятие «экономическая преступность» в литературе связывается с понятием «экономика», и его рассматривают как часть не только преступности, но и теневой экономики. Экономической преступностью разные авторы считают:

1) преступность  в сфере экономической жизни  общества;

2) преступность  только субъектов экономической  деятельности в сфере экономики; 

3) преступность  по экономическим мотивам; 

4) преступность, выделяемую на основе сразу  двух или даже трех данных  признаков.³

Экономические отношения являются важным аспектом государственного регулирования, а  их защита - одним из наиболее приоритетных направлений. Уголовно-правовыми средствами защита экономических отношений  обозначена в разделе VIII УК РФ, в котором устанавливается ответственность за деяния, посягающие на общественные отношения в сфере экономики. Данный раздел состоит из трех глав: преступления против собственности (гл. 21 УК РФ), преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ), преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23 УК РФ).⁴

Экономическая преступность охватывает различные  виды преступной деятельности, проявляющейся  в разнообразных сферах, что находит  отражение в ее структуре. Так, доля преступлений против собственности  составляет свыше 25%; преступлений в  сфере экономической деятельности - 12,5%; преступлений против интересов  службы в коммерческих и иных организациях - около 3,5%; преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления - свыше 6%.

Как показывает практика, небывалых масштабов достигли хищения в форме присвоения и  растраты, взяточничество, фальшивомонетничество  и контрабанда, незаконное предпринимательство  и обман потребителей. Опасные  организационные формы приобретает  преступность в сфере обращения  драгоценных металлов и природных  драгоценных камней. Криминальное предпринимательство  постепенно вытесняет честный бизнес во внешнеэкономической деятельности и на потребительском рынке.

Экономические преступления носят все более  изощренный характер, маскируются под  прогрессивные формы рыночной деятельности. Приметой времени стали проникновение  общеуголовной преступности в экономику и ее трансформация в экономическую организованную преступность, что неизбежно приводит к нарушению нормального экономического развития государства. По различным оценкам, организованные преступные формирования установили контроль над 40 тыс. различных организаций с разнообразными формами собственности. В их числе 1,5 тыс. предприятий государственного сектора, 4 тыс. акционерных обществ, около 600 банков.

Криминологической особенностью данной преступности является также и постоянное расширение видов  преступных посягательств в сфере экономики. Так, наряду с традиционными преступлениями широкое распространение получили такие новые виды экономических преступлений, как незаконное предпринимательство; легализация (отмывание) денежных средств; незаконные сделки с валютными ценностями и т.д.

При всем многообразии форм и видов преступлений экономической направленности особо  следует выделить их совершение в  следующих сферах: финансово-кредитной, внешнеэкономической, потребительского рынка, в области сделок с недвижимостью, а также уплаты налогов и иных платежей. Ежегодно в стране регистрируется около 70 тыс. преступлений в финансово-кредитной сфере, более 9 тыс. - во внешнеэкономической деятельности, более 45 тыс. - на потребительском рынке, свыше 3,5 тыс. преступлений, связанных с приватизацией.⁵

В настоящее  время эта преступность приобретает  все большую общественную опасность, поскольку именно сфера экономики  испытывает сегодня настоящий «шквал атак» со стороны представителей криминала.

В соответствии с действующим уголовным законодательством  к преступлениям экономической  направленности относятся прежде всего преступления, совершаемые непосредственно в сфере экономической деятельности (незаконное и ложное предпринимательство; незаконная банковская деятельность; незаконное получение кредита; легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем; фальшивомонетничество; контрабанда; фиктивное и преднамеренное банкротство; уклонение от уплаты налогов и сборов, таможенных платежей и др.), а также ряд иных преступлений, затрагивающих экономические интересы: часть преступлений против собственности (кража, мошенничество, присвоение и растрата); часть преступлений против интересов службы в коммерческих организациях (злоупотребление полномочиями, злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, коммерческий подкуп); часть преступлений против государственной службы и службы в органах местного самоуправления (злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полповышенный интерес преступных элементов к этой деятельности.

Экономическая преступность, связанная с недвижимостью, особенно расцветает в период резких изменений ценности денег, когда  капитал направляется к объектам, сохраняющим и даже увеличивающим  свою ценность.

Диапазон  корыстных злоупотреблений в  сфере сделок с недвижимостью  достаточно широк. Это присвоение, мошенничество, взяточничество. Именно в этой сфере  совершается наибольшее число злоупотреблений, связанных с переделом собственности. Существующая статистика — это лишь надводная часть айсберга. Реальную картину в сфере массовых нарушений  в ходе приватизации представить  достаточно сложно.

Налоговые преступления для государств с рыночной экономикой — явление типичное и имеющее массовый характер. Сегодня в России идет становление современной налоговой системы, налаживание работы органов, призванных контролировать поступления налоговых средств в бюджет. Наряду с этим организованный характер приобретает и уклонение от налогообложения, превращающееся в одно из направлений криминальной деятельности. Несмотря на относительно небольшой удельный вес преступлений экономической направленности в общем числе зарегистрированных преступлений (около 15%), ущерб от их совершения многократно превышает совокупные материальные потери от общеуголовных преступлений и ежегодно достигает, по данным МВД России, более 60 млрд. рублей.⁶

При анализе  экономической преступности необходимо учитывать особо высокий уровень ее латентности. Реальные масштабы этой скрытой преступности несопоставимы с количеством зарегистрированных преступлений. Большинство экономических преступлений по разным причинам не находит отражения в официальной статистике — уровень их латентности находится в пределах 70—95%.

Результаты  специальных исследований свидетельствуют, что вся зарегистрированная экономическая  преступность составляет не более трети  от ее общего фактического массива.

В то же время уровень латентности преступлений экономической направленности существенно  различается по отдельным ее видам. Например, сравнительно низкую латентность имеют преступления, связанные с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, так как факты фальшивомонетничества выявляются в результате проведения проверок при расчете за товары либо при поступлении в кредитно-банковские учреждения.

Наиболее  латентными являются: незаконное предпринимательство; преступления, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств или  иного имущества, приобретенных  преступным путем; монополистические  действия и ограничение конкуренции; принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения; изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных  документов, взяточничество. На значительной латентности преступлений в сфере  экономической деятельности сказывается  и пассивность населения. Так, выборочные исследования свидетельствуют, что  около 80% опрошенных граждан ежегодно становятся потерпевшими от экономических  преступлений, а 2,8% из них — два  и более раза. Однако лишь каждый девятый потерпевший обратился  в правоохранительные органы с заявлением о совершенном в отношении  его преступлении.

Наиболее  распространенными аргументами  отказа граждан от обращения за помощью  в правоохранительные органы стали: недоверие определенной части населения  этим органам; нежелание иметь дело с их сотрудниками, так как бытует мнение, согласно которому сотрудники, получив заявление об экономическом  преступлении, не станут заниматься розыском преступника; длительность процессуальной процедуры, которую необходимо пройти потерпевшему или свидетелю. Проблема латентности экономической преступности усугубляется и стремлением сотрудников правоохранительных органов искусственно улучшить показатели раскрываемости преступлений. С другой стороны, в ряде регионов страны на фоне низких показателей по борьбе с экономической преступностью отмечаются факты искусственного завышения количества выявленных преступлений экономической направленности путем необоснованной постановки на учет общеуголовных преступлений как экономических, регистрации одного длящегося преступления как ряда отдельных эпизодов преступной деятельности. Такая ситуация ведет к искажению статистической картины экономической преступности, затрудняет объективную оценку ее действительных масштабов, выработку адекватных управленческих решений, а в итоге и эффективное противодействие ей.

Особая  общественная опасность экономической преступности обусловливается как непосредственным ущербом, наносимым ею, так и тем, что совершение преступлений экономической направленности подрывает экономику страны, обеспечивает субъектам криминальных деяний достижение незаконного обогащения, как правило, средствами, которые не только не способствуют увеличению совокупного богатства в обществе (валового внутреннего продукта, национального дохода), но ведут к социально несправедливому его перераспределению. Другими словами, удовлетворение потребностей одних субъектов экономических отношений происходит за счет других субъектов этих отношений.

В центре криминальных интересов оказались  практически все источники получения  сверхприбыли. Наиболее интенсивное развитие экономическая преступность получила в ресурсодобывающих регионах страны (Татарстан, Якутия, Тюменская и Оренбургская области), в крупных промышленных центрах (Урал, Иркутская область, города Красноярск, Нижний Новгород, Тольятти), в приграничных регионах и свободных экономических зонах (Краснодарский край, Ингушетия, Калининград, Владивосток), а также в финансовых центрах России (города Москва, Санкт-Петербург). Преступные посягательства оказывают значительное влияние на дестабилизацию банковской, внешнеэкономической, торговой деятельности, инвестиционный климат и производство. Деятельность преступников направлена на изготовление и сбыт поддельных денег, фиктивных векселей, на незаконное получение и использование государственных целевых кредитов, которые, как правило, связаны с получением в коммерческих банках безвозвратных кредитов и ссуд с использованием фиктивных организаций и структур. Следует также отметить, что преступность в сфере экономической деятельности наносит обществу не только больший материальный ущерб, чем общеуголовная преступность.⁷ Порой, в частности, в сфере потребительского рынка, возникает (или может возникнуть) серьезная угроза здоровью людей, а нередко — и самой их жизни. Так, смертность в результате отравлений суррогатами определяется цифрой в десятки тысяч человек. В основном это жертвы употребления фальсифицированных спиртных напитков. Ежегодно правоохранительными органами выявляется и ликвидируется около 1,5 тыс. подпольных производств по выпуску алкогольной продукции; из цехов и торговой сети изымается более 7 млн. бутылок винно-водочных изделий кустарного производства. Кроме того, преступность в сфере экономической деятельности разрушает доверие людей к настоящему деловому миру, к честным предпринимателям. Все указанные последствия имеют социальный смысл, поскольку связаны с нарушением прав граждан, которым в результате экономических преступлений наносится серьезный ущерб. Общественная опасность экономических преступлений неизмеримо возрастает в связи с их совершением организованными преступными формированиями и фактическим сращиванием экономической и общеуголовной преступности. В настоящее время, по данным статистики, ежегодно около 10 тыс. преступлений экономической направленности совершаются организованными группами или преступными сообществами. Как правило, этими формированиями совершаются наиболее опасные, наносящие огромный вред экономике страны в целом и отдельным предприятиям и гражданам, в частности, особенно сложные для раскрытия изощренные экономические преступления.