Банковская тайна в России и зарубежом

За разглашение банковской тайны Банк России, кредитные, аудиторские  и иные организации, а также их должностные лица и работники  несут ответственность, включая  возмещение нанесенного ущерба. За нарушение банковской тайны установлена  также уголовная ответственность. Так, в соответствии со статьей 183 УК Российской Федерации уголовная  ответственность наступает за собирание  сведений, составляющих банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа  или угроз, а равно иным незаконным способом в целях их разглашения  либо незаконного использования.

вропарламент потребовал отменить тайну банковских вкладов к 2014 году -http://www.roche-duffay.ru/news/242919798.shtml

[2] По вопросу истории швейцарской банковской тайны см.также: M. Aubert, J.-P. Kernen and H. Schonle, Le secret bancaire Suisse, Bern, 1982; S. Guex, “The origins of the Swiss banking secrecy law and its Repercussions for Swiss federal policy”, Business History Review, 2000.

[3] Historical origins of Swiss bank secrecy, Micheloud & Cie web site.

[4] Robert U.Vogler, Swiss Banking Secrecy: Origins, Significance, Myth. Association for Financial History (Switzerland and Principality of Liechtenshtein), 2006.

[5] Большинство крупнейших компаний США пользуются услугами офшорных юрисдикций - http://www.roche-duffay.ru/news/235066108.shtml

[6] UBS раскроет информацию и выплатит штраф американской налоговой -http://www.roche-duffay.ru/news/237578987.shtml

[7] Швейцария убеждает США отозвать иск к UBS - http://www.roche-duffay.ru/news/243447128.shtml

[8] Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.12.2008) "О банках и банковской деятельности".